根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），本公司由主承销商广发 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐 扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。 (二) 前次 ...

深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-041 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 公司的具体情况，公司编制了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》。同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳清 溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳清溢光电股份有 限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以邮 件、电话及当面送达等方 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-042 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开 第十届监事会第三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司 监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资 金使用情况报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金使用 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-040 深圳清溢光电股份有限公司 关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四) 下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 11 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提交给公司。公司将在集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的科创板 2024 年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会，此次 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 8 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 9 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-334 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对清溢光电公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-039 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公 告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 560.89 million, representing a 34.37% increase compared to RMB 417.41 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 88.91 million, a 66.60% increase from RMB 53.37 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased by 65.00% to RMB 0.33, up from RMB 0.20 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity rose to 6.30%, an increase of 2.22 percentage points compared to 4.08% in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders grew by 66.60% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 86.92%[24]. - The net cash flow from operating activities rose by 48.23% year-on-year, primarily due to increased sales[24]. - The company's operating revenue increased by 34.37% year-on-year, driven by the expansion in the photomask industry for flat panel displays and semiconductor chips[24]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 30% increase in active users, reaching 500,000 by the end of June 2024[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% year-over-year[1]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on complementary technology firms[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of the fiscal year[1]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 15% to enhance technology development and innovation[1]. - Research and development expenses accounted for 4.54% of operating revenue, a decrease of 1.47 percentage points from 6.01% in the previous year[23]. - The company has increased its core technology count to 81, adding 13 new core process technologies during the reporting period[69]. - R&D investment reached CNY 25.48 million, a year-on-year increase of 1.53%, accounting for 4.54% of operating revenue[75]. - The company applied for 12 invention patents, 16 utility model patents, and 3 software copyrights during the reporting period[75]. Environmental Responsibility - The company invested 2.6948 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The actual discharge concentration of COD was 8 mg/L, significantly below the emission limit of 345 mg/L, indicating compliance[134]. - The company has established an environmental protection mechanism and is not classified as a key pollutant discharge unit[134]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for multiple projects, including the high-precision mask project and the natural gas boiler project, with the latest approval dated September 5, 2023[142]. - The company is actively involved in environmental responsibility and pollution prevention measures as part of its operational strategy[141]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop next-generation products[1]. - The company serves major clients in the flat panel display and semiconductor chip industries, including BOE, Visionox, and Sanan Optoelectronics[30]. - The company is focused on enhancing the localization rate of semiconductor masks in response to industry trends and national policies[56]. Risks and Challenges - The company has identified key risk factors in its management discussion, including supply chain disruptions and market volatility[1]. - The company faces risks from high financial leverage, which could lead to increased financing costs and difficulties[106]. - There is a risk of declining profitability due to rising fixed costs from depreciation of factory buildings and equipment[106]. - Potential risks from macroeconomic fluctuations could adversely affect the company's production and operations[109]. Shareholder Commitments and Governance - The company commits to not engaging in any competitive business during its period of control[156]. - The company will ensure the implementation of its dividend policy based on its financial condition[156]. - The company has pledged to fully and timely implement measures to compensate for any diluted returns[164]. - The company guarantees that the public offering of shares does not involve any fraudulent issuance[164]. - The company will publicly apologize and accept compensation responsibilities if it violates its commitments[164].

一、核心提升：提质增效显著进展 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢 光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）结合公司发展战略、经 营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），以进一步提升公 司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象，推 动公司高质量发展。 2024 年上半年，公司行动方案核心举措高效推进，且成效显著，多项关键任 务超预期达成，为全年目标奠定坚实基础。具体情况如下： 2024 年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务 "双翼"并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。2024 年半年度，公司 实现营业收入 56,089.49 万元，同比增长 34.37%；归属于母公司股东的净利润 为 8,890.77 万元，同比增长 66.60%；归属于上市公司股东的扣 ...

股票简称：清溢光电 股票代码：688138 募集说明书 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 二〇二四年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 87—90 | | 页 | | （一）本所执业 ...