青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛军，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成， | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， | | 9 | | | 其中独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-047 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.25 万股。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （1）2021 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司，现提名黄生为青岛海尔生物医疗股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛海尔生物医疗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄生，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13：30 以现场结 合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通 知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会 议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有 效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，独立董事认为： 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状 ...

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2020 年 10 月 26 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-043 青岛海尔生物医疗股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇君投资"或"本合伙企业"）持有青岛海尔生物医疗股份有限公 司（以下简称"海尔生物"或"公司"）股份 19,692,698 股，占公司总股本的 6.19%，其中无限售条件的流通股 19,692,698 股。 公司于近日收到股东奇君投资的《海尔生物股东减持结果告知函》，本次减 持时间区间届满。截至本公告日，奇君投资减持股份数量 5,087,178 股，减持股 份数量占总股本的 1.60%，奇君投资当前持股比例为 6.19%。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股 ...

关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 7.19%减少 至 6.19%。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 7 月 2 日收到公司股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"奇君投资"）发来的《海尔生物持股 5%以上股东及其一致 行动人减持达到 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： | | 名称 | 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 务人基本信 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区 | | | | | 息 | 注册地址 | M0679 | | | | | | 权益变动时 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-041 青岛海尔生物医疗股份有限公司 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 815,617 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.26%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 27.40 元/股,支付的资金总额为人民币 25,654, ...

重要内容提示： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-040 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 8.49%减少 至 7.19%。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到公司股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"奇君投资"）发来的《海尔生物持股 5%以上股东及其一致 行动人减持达到 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： | | 名称 | 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 务人基本信 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1 ...