中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种 投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选 票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东的提议或 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-008 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷 创芯"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格 为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。 截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐 扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、专项说明 唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金在来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、附表 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 01041 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-014 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》 （中兴华验字（2022）第 010039 号）。 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对唯捷创芯开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，公司及其全资子公司开展的 外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元（或等值其他货 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立董事，我 本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议， 独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要 独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本年度应 | | 以通讯 | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | 亲自出 席次数 | 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | 会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 黄吉 | 次 5 | 次 5 | 次 5 | 次 0 | 次 0 | 否 | 次 3 | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...