证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-024 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 | 项目 | 期末余额 | | --- | --- | | 截至 年末募集资金专户余额 2023 | 645,526,624.08 | | 加：2024 年度专户利息收入 | 9,898,457.91 | | 年度现金管理类产品投资收益 2024 | 9,037,777.79 | | 现金管理类产品到期赎回 | 1,600,000,000.00 | | 减：购买现金管理类产品 | 1,602,376,666.67 | | 直接投入募集资金投资项目的资金 | 124,504,429.00 | | 支付专户手续费支出等 | 200.00 | | 截至 年 月 日募集资金专户余额 2024 12 31 | 537,581,564.11 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-025 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示： 单位：人民币，万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | 原因 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -191.87 | 应收账 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-029 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资 方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇 票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体 ...

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。 二、相关授权事项 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-028 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2025 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银 行金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、2024 年 4 月 25 日，第三届董事会风险与审计委员会第二十一次会议审 议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。风险与审计委员会对采购部提交 的选聘文件进行了认真审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券相关业务资格，其质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全 管理、风险承担能力水平等满足公司年度财务审计及内部控制审计工作的要求， 同意向公司董事会提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构。 2、2025 年 1 月 10 日，第四 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公 司制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年度） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划遵循的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报 并兼顾公司的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 本规划综合考量公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，结合公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶 段、项目投资资金需求、银行信贷以及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理 投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025- 023 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 监事会认为：2024 年度，监事会按照法律法规、规范性文件及公司内部相关 规定，认真履行监事会职能，积极列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项 的决策程序和合规性、依法运作情况、董事及高级管理人员的履职情况进行审查 及监督，促进了公司的规范化运作。因此，同意将该议案提交公司 2 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-033 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议 通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-026 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-23,725,130.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 443,389,608.98 元，合并报表期末未分配利润为人 民币-172,867,807.96 元。 经公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送 ...