证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-032 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行后，公司注 册资本由人民币 7,667.6136 万元变更为人民币 8,932.1603 万元，公司总股本由 7,667.6136 万股变更为 8,932.1603 万股。根据中国证券登记结算有限责 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社 区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱 律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-034 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,889,334 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,889,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8536 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8536 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区 ...

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东兴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 | | 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层, 北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18、3层、5 层501-02单元,北京市西城区金融大街乙9号金融街中心 | | | 17、18层 | | 法定代表人 | 李娟 | | 保荐代表人 | 谢安、汤毅鹏 | | 联系电话 | 010-66555383 | 二、保荐机构基本情况 东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，负责先惠技术上市后的持续督导工作， 持续督导期间为 2020 年 8 月 11 日至 2023 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签署持续督导 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 协议，并报上海证券交易所备案。 | | | 备案。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期回 | | | | 访、资料检查等方式开展持续督 | | | 等方式开展持续督导工作。 | 导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | | | | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 公司未发生须按有关规定公开发 | | | 交易所报告 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-031 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长兼首席技术官：潘延庆先生 公司总经理：王颖琳女士 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》及摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 9 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 10 | | 议案五：《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2023 | | 15 | | 议案六：《关于确认公司 年度董事薪酬情况的议案》 17 2023 | | 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》 8 | | 议案八：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 19 | | 议案九：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 21 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会进行 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SKDY2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 （ 线上网络会议 ） 参与单位名称及 1.券商： 人员姓名 华福证券有限责任公司；华西证券股份有限公司；上海 ...