上海步科自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来 发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 3 月 29 日披露了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的 工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上 半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，加快市场拓展和布局 报告期内，公司实现营业收入 25,635.67 万元，较上年同期增长 9.16%；营 业利润 2,479.65 万元，较上年同期下降 25.32%；利润总额 2,461.15 万元，较上 年同期下降 25.86%；归属于上市公司股东的净利润 2,298.86 万元，较上年同期 下降 26.65%。各项财务指标变动的原因是：公司机器人行业继续保持稳定增长， 通用自动化行业收入有所恢复，营业收入有所增长；为保持未来长期发展动力， 公司自 2023 年以来，不断扩充研发团 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-033 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事 长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-034 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次及预留 授予股票期权行权价格 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)83515666 传真/Fax:(+86)(755)83515333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司调整本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格 （以下简称"本次调整"）事项相关的文件资料和已存事实进行了核查和验 证，并出具本法律意见书。 国浩律师（深 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-038 上海步科自动化股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称 国泰君安证券、深圳景元投资、宝盈基金、深圳辉佳投资等 国盛证券策略会 时间 2024 年 8 月 2 日 下午 15:30 2024 年 8 月 9 日 上午 9:30 地点 深圳市南山区意中利科技园 3 楼 深圳丽思卡尔顿酒店 公司接待人员姓名 董事会秘书 刘耘 证券事务代表 邵凯真 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 1、公司的发展路径及战略核心是什么？公司未来持续增长的抓 | | 手是什么？ | | 答：公司以机器人行业为核心战略行业，不断夯实在机器人行业 | | 的领先优势，拓展并培育包括医疗影像设备、物流、包装等与机器人 | | 密切相关的其他行业，同时紧抓通用自动化行业的发展机 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称 国盛证券策略会 时间 2024 年 7 月 25 日 上午 10:00 地点 北京嘉里大酒店 公司接待人员姓名 董事会秘书 刘耘 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 1、公司今年重点关注哪些海外区域？海外市场的产品布局如 | | 何？ | | 答：海外市场方面，公司计划重点布局中东、欧洲、东南亚、美 | | 洲等海外市场，重点关注印度、土耳其、德国、印尼、越南等国家， | | 目前已在印度、印尼搭建完成本土化的营销团队，后续也将陆续在重 | | 点关注区域招募本地人员，组建本土化团建开展海外营销工作。面向 | | 海外市场，公司主要销售 HMI、PLC、变频器、低/高压伺服系统等产 | ...

| 关于前次募投项目………………………………………………第 一、 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 6—24 | 页 | | 三、关于经营情况…………………………………………………第 | 24—47 | 页 | | 四、关于应收账款及存货…………………………………………第 | 47—58 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 58—63 | 页 | 目 录 问询函专项说明 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-67 号 天健函〔2024〕3-67 号 上海证券交易所： 上海证券交易所： 由上海步科自动化股份有限公司（以下简称步科公司或公司）转来的《关于 上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2024〕38 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 由上海步科自动化股份有限公司（以下简称步科公司或公司）转来的《关于 上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 7-1-2 二〇二四年七月 | 问题 | 1 关于本次募投项目 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 关于前次募投项目 39 | | 问题 | 3 关于融资规模和效益测算 45 | | 问题 | 4 关于经营情况 60 | | 问题 | 5 关于应收账款及存货 85 | | 问题 | 6.关于其他 96 | | | 6.1 96 | | | 6.2 101 | | | 6.3 106 | 上海证券交易所： 问题 1 关于本次募投项目 根据贵所《关于上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕38 号）（以下简称"审核问询函"） 要求，海通证券股份有限公司会同上海步科自动化股份有限公司及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海步科自动化股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 38 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股 票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，详 见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函 的回复》及相关公告文件，公司按照要求及时将回复材料报送上交所。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复等申请 文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站 （www.sse.c ...