证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-002 埃夫特智能装备股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"下一代智能高性能工业机器人研发及产业 化项目""机器人核心部件性能提升与产能建设项目""机器人云平台研发和产 业化项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月。本次募投项目延期 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成 实质性影响。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-047 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 R其他 线上会议 参与单位名称 易方达基金 时间 2023年12月29日10:00-11:00 地点 线上会议 副总经理、董事会秘书、财务总监 康斌 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表 陈青 投资者关系活动主 主要问题与回复 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-070 埃夫特智能装备股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易完成交割的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-062）。 前期，公司接到关于全资子公司 WFC 出售资产暨关联交易事项已经取得了 安徽省芜湖市国资主管部门的批准的通知，同意公司开展 GME 控股权转让相关 工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2023-068）。 公司全资子公司 WFC 出售资产暨关联交易事项已经公司于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-046 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 R现场参观 □其他 2023年12月13日13:30-15:30 参与单位名称 国金证券、工银瑞信 时间 2023年12月13日 地点 公司会议室 董事长、总经理 游玮 上市公司接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监 康斌 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-069 埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 219,810,168 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 219,810,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.1269 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.1269 ...

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 14 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-068 埃夫特智能装备股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权作价 1,953 万欧元出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出售完成，公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并报表 范围。 本次股权转让交易受让方 Spectre 的实际控制人 Erminio Ceresa 是公司监事 Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的少数股东 Phinda ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-045 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2023年12月08日14:30-15:30 安信证券、北京益安、富安达基金、国寿养老、泰信基 参与单位名称 金、瀑布资管、国寿安保、易鑫安、永信投资 时间 2023年12月08日 地点 上海 上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书、财务总监 康斌 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-067 埃夫特智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持公 司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东减持的基本情况 本次计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"鼎晖源霖"）持有公司股份 50,444,444 股，占公司总股本的 9.6678%。上述股份为鼎晖源霖在公司首次公 开发行前取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 19 日，公司披露了《埃夫特智能装备股份有限公司持股 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-034），因自身资金需求，5%以 上股东鼎晖源霖计划通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份数量不超过 31,306,800 股，减持股份比例不超过公司总股本的 6%。 2023 年 12 月 8 日，公司收到鼎晖源霖《关于减持计划届满暨减持结果的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2023年12月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 目录 | 2023年第六次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 2023年第六次临时股东大会会议须知 3 | | 2023年第六次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交 | | 易的议案 7 | | 议案二：关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易 | | 的议案 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案四：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 10 | 2 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 2023年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限 ...