证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-067 埃夫特智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持公 司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东减持的基本情况 本次计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"鼎晖源霖"）持有公司股份 50,444,444 股，占公司总股本的 9.6678%。上述股份为鼎晖源霖在公司首次公 开发行前取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 19 日，公司披露了《埃夫特智能装备股份有限公司持股 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-034），因自身资金需求，5%以 上股东鼎晖源霖计划通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份数量不超过 31,306,800 股，减持股份比例不超过公司总股本的 6%。 2023 年 12 月 8 日，公司收到鼎晖源霖《关于减持计划届满暨减持结果的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2023年12月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 目录 | 2023年第六次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 2023年第六次临时股东大会会议须知 3 | | 2023年第六次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交 | | 易的议案 7 | | 议案二：关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易 | | 的议案 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案四：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 10 | 2 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 2023年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-066 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 15 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

埃夫特智能装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 32 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 埃夫特智能装备股份有限公司 拟股权转让所涉及的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. 股东全部权益价值 资产评估报告 (备案稿) 信资评报字(2023)第 2A0017 号 元 官 上海立信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十三日 Ax + = = GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.资产评估报告 录 目 | 声 明 … | | --- | | 摘 要 | | F 7 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人幌近 ………………………………………………………………………………-5- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -9- | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准目, | ...

埃夫特智能装备股份有限公司 事前认可意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议有关事项的 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智 能装备股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司董事会拟审议的以下议 案进行了事前审核,经审慎分析,我们认为: 一、《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51%股权暨关联交易 的议案》的事前认可意见 本次关联交易遵循公平、合理原则,交易定价以评估值为参考依据经交易双 方充分协商后确定,价格合理,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存 在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意将《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51% 股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。 因此,我们一致同意将《关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财 务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。 (以下无正文) 埃夫特智能装备股份有限公 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-065 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次出售资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事 项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据经交易双方 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核及战略委员会。提名、薪酬与考核委 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善公司法人治理结构，促进埃夫特智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《埃夫特智能 装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议有关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十六 次会议的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51%股权 暨关联交易的议 案》的独立意见 针对本次交易,公司已聘请符合证券法规定的审计、评估机构对标的资产进 行审计评估,本次交易价格根据评估机构出具的评估报告结果为参考依据经交易 双方充分协商后确定,价格合理,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。我 们认为本次交易的实施不会影响公司独立性,不会损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次交易的董事会会议的召集程序、表决程序及方式符合有关法律、 法规和《公司章程》的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-062 埃夫特智能装备股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权 作价 1,953 万欧元出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出 售完成，公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%， GME 将不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让交易受让方 Spectre 的实际控制人 Erminio Ceresa 是公司监 事 Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的 ...