证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称 信达澳亚 南方基金 野村东方证券 神农投资 坚果投资 时间 2023年9月25日至2023年9月26日 地点 公司会议室 接待人员姓名 董事长 袁建栋；董事会秘书 丁楠 一、董事会秘书简要介绍公司发展与经营情况 二、问答环节 1、BGC0228 进展到哪一步了？ 公司的注射用 BGC0228 处于临床Ⅰ期试验阶段，临床拟开发用于小细 胞肺癌，胰腺癌，结直肠癌，乳腺癌等多种实体瘤的治疗。目前正在第7剂 量组（175mg/m²）进行剂量爬坡研究，并在包括结直肠癌和宫颈等多个瘤 种观察到疗效信号，同时在125mg/m²剂量水平开展剂量扩展研究，已完成 3例受试者入组给药。 投资者关系活 2、艾立布林这块的销售预期？ ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-071 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于"博瑞转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对 象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 4 日至 2028 年 1 月 3 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "博瑞转债"，债券代码"118004"。 根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 泾溪资产 砥俊资产 英睿投资 申林投资 未来资产 中众基金 东北证券 象树资产 泽源基金 西南证券 嘉实基金 华福证券 兴银基金 华宝基金 参与单位名称 国金证券 杭州江开投资 真旌珩基金 东方红基金 汇添富基金 付鹏 裘湑闻 时间 2023年9月20日至2023年9月22日 地点 电话会 接待人员姓名 董事会秘书 丁楠 一、董事会秘书简要介绍公司发展与经营情况 二、问答环节 1、公司 BGM0504目前进展如何？ 目前公司 BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病治疗均已获得Ⅱ期临床 试验伦理批件，其中 2 型糖尿病治疗Ⅱ期临床已开始入组。多肽类降糖药 BGM0504注射液是公司自主研发的GLP-1（胰高血糖素样肽1）和 GIP（葡 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-070 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审判决 子公司所处的当事人地位：一审被告（反诉原告）、二审上诉人 涉案的金额：本诉涉案金额为 21840440.45 元及逾期付款违约金；反诉 涉案金额为 10543845 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本判决为终审判决，预计对公司 2023 年度损益影响额约为 18 万元；本数据仅为公司财务部门初步测算，未经审 计，最终以会计师年度审计确认的结果为准 近日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称"博瑞泰兴"）收到江苏省泰州市中 级人民法院出具的《民事判决书》[（2023）苏 12 民终 1459 号]。现将有关情况 公告如下： 2022 年 8 月，博瑞泰兴收到江苏省泰兴市人民法院出具的《民事判决书》 [（2020）苏 1283 民初 3 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-069 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒 店 M9 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 184,637,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 184,637,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.7048 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.704 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1000 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二三年九月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表 决等事项所涉 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-068 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中 报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-16:30，其中网 络文字互动交流时间为 15:00-16:30 投资者可扫描本公告中二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前 留言提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司将参加 2023 年苏州辖区上市公司集体 接待日暨中报业绩说明会活动，此次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景路演天下"（https://rs.p5w.net）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 第 1 页/共 8 页 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一 | 7 | 四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理 人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。 第 3 页/共 8 页 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-067 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立营享候选人声明与承诺 本人 RUYI HE(何如意),已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药(苏 州)股份有限公司董事会提名为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...