科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限 公司董事会提名为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名许冬冬为博瑞 生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名吴英华为博瑞 生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于对参股公司借款延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 拟对参股公司 PT. BrightGeneBioMedical Indonesia（以下简称"博瑞印尼"）提供 的 96.60 万美元借款延期 1 年，博瑞印尼其他股东均采取一致行为延期 1 年。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-066 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次提供借款具体事宜。 相关风险提示： 博瑞印尼目前处于发展初期，业务发展等方面存在一定的不确定性，存在可 能无法按时履约和归还借款的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 2022 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股 公 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴英华,已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限 公司董事会提名为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 对参股公司借款延期暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件 的要求，对博瑞医药对参股公司借款延期暨关联交易事宜进行了审慎核查，核 查情况及意见如下： 一、关联交易背景及概述 2022年9月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公 司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司对参股公司博瑞印尼提供不超过 96.60万美元借款，借款期限不超过1年。博瑞印尼其他股东在同等条件下，按 所享有的权益向博瑞印尼提供同等比例借款。为支持博瑞印尼业务发展，现公 司拟对该笔贷款延期一年，博瑞印尼其他股东均采取一致行为延期一年。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 公司离任副总经理王征野先生担任博瑞印尼总裁。根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，王征野先生为公司的关联 ...

二、关于《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》的独立意见 我们认为：公司对博瑞印尼借款延期事宜有利于其经营业务的开展，符合 公司战略发展规划。同时，本次借款将收取相应利息，且定价合理、公允，其 他股东均采取一致行为延期 1 年，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司独立性。关联董事张丽在审议该事项时进行了回避表决，董 事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 形。因此，我们一致同意《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司独立董事工作细则》等文件的相关规定，我们对博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议的以下 事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认 为：公司第三届董事会独立董事候 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-065 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告 1、泰兴经济开发区管委会同意博瑞泰兴终止实施上述两个项目，并同意终 止上述投资协议； 2、博瑞泰兴同意泰兴经济开发区管委会将该 158 亩和 100 亩土地交由泰兴 经济开发区管委会重新安排项目使用。办理上述 158 亩土地征收时博瑞泰兴缴 纳的 2000 万元预交土地款由泰兴经济开发区管委会予以全额退还。 三、本次终止投资协议对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、原对外投资事项的概述 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资 协议的议案》，同意公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称 "博瑞泰兴"）与江苏省泰兴经济开发区管理委员会（以下简称"泰兴经济开 发区管委会"）签署《博瑞生物医药泰兴市有限公司原料药项目投资协议书》 及《博瑞生物医药泰兴 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司对参股公司借款延期可以支 持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东 均采取一致行为延期一年，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次对参股公司借款延期暨关联交易事项。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 23 日以邮件方 式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名 RUYI HE(何 如意）为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...