西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-064 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,535,826 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,535,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.9273 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-063 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,283,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,283,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4164 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4164 | ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 1 北京锦路安生（西安）律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一致； 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-062 西安炬光科技股份有限公司 关于就拟购买资产事项召开投资者说明会的公告 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：进门财经平台 会议召开方式：线上视频会议 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先生 汽车业务负责人：李勇 先生 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科 技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公告 编号：2024-048）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟购买资产（以 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张彦鹏，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-056 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； | | （三）单笔担保额超过公司最近一期经 | （三）单笔担保额超过公司最近一期 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-061 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

1 以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的 1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司第四届 监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行 职责。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-058 西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会，选举乔娟女士、程刚先生为公 司第四届职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 乔娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名张彦鹏为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西 安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...