证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-045 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-043 西安炬光科技股份有限公司 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-4,395.35 万元，未弥 补亏损为 4,395.35 万元，公司实收股本为 9,036.33 万元，未弥补亏损金额达到公 司实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》以及《西安炬光科 技股份有限公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未弥 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人单独持有西安炬光科技股份有限公司 13.27%股份的股东刘兴胜，现 提名王英哲为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意担任西安炬光科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与西安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

西安炬光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会提名委员会对公司董事会独立董事候选人的个人履历和任职 资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅，公司第四届董事会独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生的个 人履历等相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事 的其他情形。 此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立 董事工作制度》中有关独立董事任职资 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟鸿钧，已充分了解并同意由提名人刘兴胜先生提名为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-042 西安炬光科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事 的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，经单独持有公司 13.27%股份的股东刘兴胜 先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后， 公司于 2025 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名 钟鸿钧先生、王英哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会 届满之日止。两位候选人均具备 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 西安炬光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人单独持有西安炬光科技股份有限公司 13.27%股份的股东刘兴胜，现 提名钟鸿钧为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意担任西安炬光科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与西安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英哲，已充分了解并同意由提名人刘兴胜先生提名为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-045 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 23 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬 光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未弥补亏损为 4,395.35 万元，达到公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-0 ...