证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-027 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,796,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,796,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.9631 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.9631 | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-029 限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 22 日 限制性股票首次授予数量：221.26 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 1、2024 年 3 月 4 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 西安炬光科技股份有限公司 1 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。根据《 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 | | 炬光科技 | | | | 限制性股票激励计划、本次 激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西安炬光科技股份 | | 告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-031 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1 关事项的公告》（公告编号：2024-032）。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、监事会对本次激励计划限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 ...

西安炬光科技股份有限公司 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-033 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）802,997 股，占公司总股本的 0.8886%。上述股份均为在公司首次公开发行 前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 股东张彤因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持 802,997 股股份， 占公司总股本的 0.8886%。本次减持股份计划自本公告披露日起 15 个交易日之 后的 6 个月内进行，即减持期间为自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日。 若在上述减持期间，公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股 等除权除息事项的，则上述减持计划将相应进行调整。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到股东张彤出具的《集中竞 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | 释义 1 | | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次调整的具体情况 6 | | 三、 | 本次授予的具体情况 6 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 8 | | 五、 | 结论意见 8 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 本所 | 指 | 北京锦路安 ...

西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》 ...

西安炬光科技股份有限公司 2、本次激励计划首次授予激励对象包括公司实际控制人刘兴胜先生及其一致行动人田野先生、李小 宁先生、侯栋先生，还包括公司实际控制人刘兴胜先生的兄弟之配偶李卓进女士，除前述人员外，不包括 公司其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事、 监事。 3、本次激励计划首次授予的 A、B、C、D 四类激励对象存在人员重合的情况。 | 姓名 | 国籍 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | C*** H*** | 美国 | G*** Q*** | 意大利 | | D*** B*** | 德国 | M*** B*** | 瑞士 | | A*** M*** | 德国 | M*** P*** | 德国 | | D*** G*** | 德国 | O*** F*** | 捷克 | | D*** B*** | 德国 | S*** T*** | 法国 | | D*** H*** | 德国 | J*** B*** | 瑞士 | | M*** E*** | 德国/瑞士 | W*** N*** | 德国/瑞士 | | P*** H* ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-026 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单在内部 进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心骨干 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各 方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与 约束对等的原则，公司制定了西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》等的相关规 定，并结合公司实际情况，制定了《西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制， ...