股票简称：燕东微 股票代码：688172 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 北京燕东微电子股份有限公司 （北京市朝阳区东直门外西八间房） | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北电集成 英寸集成电路生产线项目 12 | 3,300,000.00 | 400,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 3,302,000.00 | 402,000.00 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 ...

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-072 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关 1.北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）拟向特 定对象北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过 40.20 亿元。燕东微与北京电控 签署了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关 联交易。 2.本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门 或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、 通过或同意的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 本次拟发行的股票数量上限为 225,0 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-067 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长 张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 1.发行股票的种类和面值 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法 ...

3、承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 发行人的股份，则减持股份所得收益全部归发行人所有，同时本公司将承担由此 引发的全部法律责任。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东、实际控制人 北京电子控股有限责任公司作为本次发行股票的认购对象，出具了《关于股份锁 定期及特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下： 1、本公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。 本次发行完成后，本公司所取得的发行人本次发行的股份因上市公司分配股票股 利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日， 本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股票的情形。自定价基准日至本 次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所 持有的发行人股票，也不存在减持发行人股票的计划。 证券代码：6881 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-073 北京燕东微电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 特此公告。 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提 高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发 展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 北京燕东微电子股份有 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事 会独立董事 2024 年第六次专门会议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 1 实可行，符合公司长远发展规 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-065 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，若减持期间公司有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 北京燕东微电子股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东的基本情况 截至本公告日，公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限 公司（以下简称"国家集成电路基金"）持有北京燕东微电子股份有限公司（以 下简称"公司""燕东微"）113,014,423 股，占公司总股本的 9.42%。上述股份来 源为公司首次公开发行股票并上市前取得 113,014,423 股。 公司 5%以上股东北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称"京 国瑞"）持有燕东微 101,104,235 股，占公司总股本的 8.43%。上述股份来源为公 司首次公开发行股票并上市前取得 101,104,235 股。 减持计划的主要内容 公司 5%以上股东国家集 ...

燕东微：国家集成电路基金和京国瑞合计拟减持公司股份不超过2%《科创板日报》9日讯，燕东微公 告，公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和北京京国瑞国企改革发展基金拟 合计减持公司股份不超过2%。 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第1205号 致：北京燕东微电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 1 法律意见书 本次股东会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参 与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实 及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需 文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规 ...