2-2 法律意见书 序号 文件名称 页码 1 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书 2-2-1 至 2-2-80 2 北京国枫律师事务所关于希荻微电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一 2-2-81 至 2-2-89 北京国枫律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN039-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | 释 义 … | | --- | | 一、本次重组的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 二、本次重组相关各方的主体资格…………………………………………………………………………………………………… ...

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具 的，旨在就本次交易行为做出独立、 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《公司 年年度报告》及其摘要的议案 2024 10 | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司董事 年度薪酬确认的议案 2024 13 | | 议案七 | 关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案 14 | | 议案八 | 关于 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 2025 15 | | 附件 | 1：希荻微电子集团股份 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-033 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 披露公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及 ...

营收增长背后的市场机遇 希荻微2024年的营收增长主要得益于全球智能手机市场的复苏。根据IDC数据，2024年全球智能手机出 货量同比增长6.4%，达到12.4亿部。公司音圈马达驱动芯片（智能视觉感知业务）表现尤为突出，全年 出货金额达5.42亿元，成为核心增长点。此外，公司在第四季度的营收环比增长74.43%，达到2.00亿 元，主要得益于部分产品开始自主委外生产以及财务报表合并范围的扩大。 4月24日，希荻微公司发布了2024年年报。报告显示，公司2024年实现营业总收入5.46亿元，同比增长 38.58%；毛利润为1.70亿元，同比增长17.59%。然而，归属净利润和扣非净利润分别录得-2.91亿元 和-3.00亿元的亏损，同比分别下降436.31%和60.30%。尽管营收增长显著，但净利润的持续亏损表明公 司在成本控制和盈利能力方面仍面临挑战。 在人才建设方面，希荻微的员工总数增长20.63%，达到345人，其中研发人员占比61.45%，共计212 人。公司通过绩效薪酬与股权激励相结合的方式，充分调动了核心团队的积极性。然而，尽管人才队伍 不断壮大，但公司在管理效率和成本控制方面仍有提升空间，尤其是在 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管要求》"）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普 通股4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币 134,313.57万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投 项目调整投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-075）。 （二）募投项目对外转让或置换情况 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 因全资子公司Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称"香港希荻微"）业务开展需要，公 司原定于2023年12月15日和2024年2月28日分别以自有资金人民币35,548,000.00元和人民币72,110,000.00 元向香港希荻微进行增资。在进行款项划转时，因财务人员操作失误，误将该等增资款从募集资金账户 转出至香港希荻微账户中。截至2024年4月18日，公司已将全部资金人民币107,658,000.00元以及期间产 生利息人民币1,088,412.60元退回至募集资金专户。针对上述募集资金使用不规范事项，公司分别收到 上海证券交易所出具的《关于对希荻微电子集团股份有限公司及有关责任人予以 ...

公司代码：688173 公司简称：希荻微 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风险因素"部 分内容。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 √适用 □不适用 1.1公司股票简况 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营 规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2024年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。公司2024年度 ...

作为国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，希荻微在去年持续发力新品研发，推出契合市场需求 的新品，进一步丰富各产品线矩阵。希荻微表示，在Fabless经营模式下，公司有效规避了大规模固定资 产投资所带来的财务风险。进而使得公司能够更专注于高价值创造的设计开发环节，提高运行效率，加 速新技术和新产品的研发进程，进而提升整体竞争力。 去年第四季度，随着公司音圈马达驱动芯片部分产品开始自主委外生产以及财务报表合并范围的扩大， 公司实现营业收入2亿元，环比增长74.43%；实现毛利润5394.95万元，环比增长50.77%。据悉，希荻微 所有产品线总出货金额为近10亿元，较上年同期增长60.99%，其中公司音圈马达驱动芯片产品线(即智 能视觉感知业务)出货金额为5.42亿元，是公司出货金额主要增长点之一。 据IDC发布的《全球季度手机跟踪报告》数据显示，2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长 2.4%，达到3.317亿部，连续第六个季度保持增长。2024年全年同比增长6.4%，出货量达到12.4亿部， 也标志着在经历了两年充满挑战的下滑后，全球智能手机市场出现了复苏迹象。 根据Frost&Sullivan统计 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人王一鸣作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2024 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王一鸣，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1984 年至 1988 年就读于江西大学并获得计算数学学士学位，自 19 ...