希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 针对独立董事的独立性要求，本人进行了自查，并形成了《希荻微电子集 团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》。报告期内，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，在报告期内不存在违反独立董事任职的独立性要求，符合《管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等规定中对独立董事独立性的相关要求。本人将在履职过程中持续自查以 确保符合任职要求。 二、 独立董事年度履职概况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项评估意见 2. 独立董事不属于直接或者间接持有希荻微已发行股份 1%以上或者是希荻 微前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3. 独立董事不属于在直接或者间接持有希荻微已发行股份 5%以上的股东或 者在希荻微前五名股东任职的人员及其直系亲属； 4. 独立董事不属于在希荻微控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其直系亲属； 5. 独立董事不属于与希荻微及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； 6. 独立董事不属于为希荻微及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 7. 独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第 1 条至第 6 条所列举情形的 人员； 8. 独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《希荻微电子集团股份有限公司章程》规定的不具备独 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人徐克美作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2024 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐克美，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业研究生学 历；注册会计师。自 1988 年 9 月至 1995 年 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11445.79万股，累计占流通股比： 47.96%，较上期变化： -707.23万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7400 | -0.1300 | -469.23 | -0.0400 | | 每股净资产（元） | 3.6 | 4.47 | -19.46 | 4.43 | | 每股公积金(元) | 3.57 | 3.58 | -0.28 | 3.53 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | -0.17 | -417.65 | -0.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.46 | 3.94 | 38.58 | 5.59 | | 净利润(亿元) | -2.91 | -0.54 | -438.89 | -0.15 | | 净资产收益率(%) | ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 2025年4月 2025年4月 股票简称：希荻微 股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 股票代码：688173.SH 目录 目录 C O N T E N T S C O N T E N T S | 绿 绿 | 品 品 | 创 创 | 新 新 | | 筑 筑 | 基 基 | 固 固 | 本 本 | ， ， | 经 经 | 营 营 | 体 体 | 系 系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿 绿 | 色 色 | 产 产 | 品 品 | 创 创 | 新 新 | | | | | | | | | | 绿 绿 | 色 色 | 体 体 | 系 系 | 建 建 | 设 设 | | | | | | | | | | 绿 绿 | 色 色 | 运 运 | 营 营 | | | | | | | | | | | 创 创 | 新 新 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-027 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万 元，扣 ...

被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或 "公司"）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称"香 港希荻微"）和二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以 下简称"HMI"）。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-031 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币 或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融 资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。 一、2025 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况 （一） 情况概述 根据公司 2025 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-028 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。2024 年，公司对各项资产计提减值准备合计为 8,898.72 万 元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 233.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | 29.90 | | 其他 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设 施管理业，审计收费总额 8.54 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 56 家。 二、 审计费用情况 公司 2024 年度的审计费用（含税）为人民币 90 万元（其中，年报审计费 用 66 万元，内控审计费用 24 万元），较上期增加 9.91 万元（含税），上升 12.38%。 1 / 5 三、 执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 ...

一、 董事会审计委员会的基本情况 因杨松楠先生于 2024 年 7 月辞任公司董事、审计委员会委员职务，2024 年 7 月 30 日，李程锦女士经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事并担任审 计委员会委员。公司第二届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024/2/25 | 第二届董事会审计委 | 《关于前期会计差错更正及定期报告更正 | | | | 员会第一次会议 | 的议案》 | | | | | 年度内 ...