证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-081 希荻微电子集团股份有限公司 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 29 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意 公司（含子公司，下同）以自筹资金支付人员薪酬，境外服务、材料和设备等采 购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运营管理效率，完善募集资金 支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）正常进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、 日常办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。公司保荐机 构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 出具了同意的核查意见。现将具 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-079 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决形成的议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 经核查，公司监事会认为：公司严格按照 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-082 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）至 11 月 8 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@halomicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电子 集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募投项目调整投资规模及延期的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并 ...

二、资产减值准备计提的具体情况说明 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-080 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资 产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关的资产的减值准备。2024 年前三季度，公司对各项资产计提减值准备合计 为 1,940.17 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-078 希荻微电子集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东深圳辰芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳辰芯"）持有公司股 份 20,666,667 股，占公司总股本的 5.04%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前取得的股份，已全部解除限售。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 10 月 10 日收到深圳辰芯出具的《关于希荻微电子集团份有 限公司股份减持计划的告知函》，深圳辰芯对公司前景持续看好，为满足自身资 金需求，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超 过 12,309,273 股，占公司总股本的比例合计不超过 3.00%，其中以集中竞价方式 减持不超过 4,103,091 股，占公司总股本的比例合计不超过 1.00%，减持期间为 本公告披 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-077 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯 湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,396,694 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,396,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.6179 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0123 号 致：希荻微电子集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《希荻微电子集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 对本 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度 财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-074 希荻微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人（股东）278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-073 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决形成的议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，有利 ...