ROY STEVEN HERBST，1963年1月出生，美国国籍。ROY STEVEN HERBST 博士1984年6月毕业于美国耶鲁大学，获得分子生物物理与生物化学硕士学位； 1990 年 6 月毕业于美国洛克菲勒大学，获得分子细胞生物学博士学位；1991 年 5 月获得 Cornell University Medical College 医学博士学位；1997 年 11 月获得美 国哈佛大学临床转化研究硕士学位；2012 年 12 月获得耶鲁大学荣誉文学硕士学 位。Roy Steven Herbst 博士于 1991 年至 1997 年，历任哈佛医学院临床研究员、 医学讲师和主治医师；1998 年至 2011 年，历任德克萨斯大学安德森癌症中心 （UT-MDACC）Barnhart 家族特殊靶向治疗教授、癌症生物学教授及胸/头颈部 内科肿瘤科胸部内科肿瘤科科长等职务；2011 年 3 月至今，历任耶鲁大学医学 教授（肿瘤学）、药理学教授、医学教授、耶鲁癌症中心肿瘤内科主任、Smilow Cancer Hospital I 期癌症临床研究计划负责人、耶鲁癌症中心转移研究副主任及 耶鲁癌症中心胸科肿瘤项目疾 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（钱智） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 钱智，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律 ...

二、审计委员会2024年度会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张淳 先生、独立非执行董事钱智先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张淳 先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的 规定。 由于第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会、2024 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-014 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会将公司2024年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年首次公开发行A股股票募集资金 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（鲁琨） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、以及内控体系 建设等情况。作为独立非执行董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，在参加 公司董事会及其他会议期间，深入了解公司的生产经营情况、董事会 ...

公司代码：688180 公司简称：君实生物 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

一、担保情况概述 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-017 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海君实生物工程有限公司（以下简称"君实工程"）、 苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称"苏州众合"）、苏州君盟生物医药 科技有限公司（以下简称"苏州君盟"）、苏州君奥精准医学有限公司（以下简 称"苏州君奥"）、苏州君实生物工程有限公司（以下简称"苏州君实工程"）、 无锡润民医药科技有限公司（以下简称"无锡润民"）、上海君拓生物医药科技 有限公司（以下简称"君拓生物"）等上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资和控股子公司以及授权期限内新设立、合并或通过收购 等方式取得的全资和控股子公司（以下简称"被担保人"）。 担保金额：公司2025年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币55亿 元的对外担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币50亿元， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 其中口头报告 15 项。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了《上海君实生物医药 科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"2024 年行动方案"），详细情况参见公司已于 2024 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的报告。 2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效，公司亦持续加强各 项费用管控，降低单位生产成本，提升销售效率，并将资源聚焦于更具潜力的研 发项目，2024 年度公司研发管线推进和产品商业化销售均取得积极进展。2025 年，为进一步履行社会责任，全方位推动公司经营的持续优化与升级，公司结合 自身发展战略和经营情况，制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"20 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（张淳） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 张淳，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。张淳先生于 1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国 注册会计师，高 ...