本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于2024年3月13日以邮件方式发出。会议于2024年3月28日以现 场及通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-013 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张 淳先生、独立非执行董事钱智先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张 淳先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》 的规定。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体如下： 1、2023年3月30日， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良 好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司致力成为一家集研发、生产和商业化于一体的全产业链、具有全球竞争 力的创新型生物制药公司，以"打造世界一流、值得信赖的生物源创药普惠患者" 为使命，立足中国，布局全球。依托全球一体化源头创新研发能力，公司已构建 起涵盖超过 50 款创新药物的多层次产品管线，覆盖恶性肿瘤、自身免疫、慢性 代谢类、神经系统、感染性疾病五大治疗领域，其中，公司正在销售的药物共 3 项（拓益®/LOQTORZI™、君迈康®及民得维®），近 30 项在研产品处于临 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0327 号 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]230Z0327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 投告编码:京24QW1/ 1 (此页无正文,为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚审字 [2024]230Z0327 号报告之签字盖章页。) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称君实生物)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是君实生物 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-012 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于2024年3月28日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知 于2024年3月8日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出 席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。 （ ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-015 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情 况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项 出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行A股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实 生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-018 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条与《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整， 不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，以 2023 年 12 月 31 日的固定资 产为基础，假设不考虑 2023 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动，根据变更后的固 定资产折旧年限测算，预计 2024 年度折旧额减少约人民币 4,742.14 万元，净利润增加 约人民币 4,742.14 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经营成果不会 产生重大影响（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公 司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需 求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-021）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 101,134.79 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國，上海，2024年3月18日 （股份代號：1877） 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、張卓兵先生、 姚盛博士、李聰先生、鄒建軍博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事馮輝博 士及湯毅先生；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先 生、馮曉源博士及孟安明博士。 董事會召開日期 * 僅供識別之用 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司「本集團」）董事會 （「董事會」）茲通告謹定於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通 過本集團截至2023年12月31日止的年度全年業績，及考慮派發末期股息（如有） 以及處理其他事項。 承董事會命 上海君實生物醫藥科技股份有限公 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 呈交日期： 2024年3月7日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年2月29日 | 766,394,171 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 102,459 | 0.0104 % | | ...