生益电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持审计委员会工作。召 ...

生益电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成；其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；其既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设召集人一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 生益电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《生益电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-042 生益电子股份有限公司 关于控股股东自愿延期解禁所持限售股 以及股东自愿承诺未来六个月不减持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、首发上市限售股及限售期情况 公司股票于 2021 年 2月 25 日在上海证券交易所挂牌上市，目前股本总额为 831,821,175股。根据公司控股股东在股票首发上市时的承诺，其所持股份限售期至 2024 年 2 月 24 日，限售股数量为 523,482,175股。 二、关于延期解禁限售股的说明 公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东生益科技股份有限公司关于 自愿延期解禁限售股的说明。控股股东认为，公司主营业务为印制电路板的研发、生 产与销售，公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费 1 截至本公告披露日，东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、 东莞科技创新金融集团有限公司合计持有公司股份86,202,970股 ...

一、核心技术人员离职的具体情况 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-041 生益电子股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）保密情况 公司与杜红兵先生签署了《劳动合同》《员工信息保密承诺书及信息使用授 权书》《重要信息安全岗位保密协议书》等，双方对知识产权、保密以及相关权 利义务进行了明确的约定。杜红兵先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务， 并承诺不泄露公司的保密信息。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体 系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心 技术人员重要依赖的情形。 公司核心技术人员杜红兵先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，杜红兵先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 杜红兵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学， 本科学历，高级工程师。2000年8月至2003 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子核心技术人员离职事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杜红兵先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，杜红兵先生不再担任公司任何职务。 二、核心技术人员离职对公司的影响 （一）核心技术人员具体情况 杜红兵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学， 本科学历，高级工程师。2000年8月至2003年1月，任汕头超声印制板公司工艺助 理工程师；2003年2月至2004年7月，任开平依利安达电子有限公司工艺品质工程 师；2004年9月至今，历任本公司工艺部工程师、高级工程师、研发中心主任工 程师、经理助理、副经理；现任技术中心研发部专家。 截至 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-040 生益电子股份有限公司 关于泰国公司完成设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次对外投资的进展 依照公司董事会的授权，公司已于近日完成泰国公司的设立登记相关事宜， 主要事项如下： 1、公司中文名称：生益电子（泰国）有限公司。 2、注册登记编号：0245566004154。 一、本次对外投资的概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法 授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协 议或文件，及办理其他与本 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子核心技术人员离职事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员袁继旺先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，袁继旺先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 袁继旺先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于沈阳化工学院，本科学历。1999年8月至2010年8月，历任本公司工艺部工程 师、高级工程师、主任工程师、研发中心副经理；2010年8月至2012年6月，任深 圳明阳电路科技有限公司制造工程部经理；2012年6月至2012年8月，任深圳中富 电路有限公司研发副总经理；2012年8月至2013年6月，任广州美维电子有限公司 制 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-039 公司核心技术人员袁继旺先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，袁继旺先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 袁继旺先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于沈阳化工学院，本科学历。1999年8月至2010年8月，历任本公司工艺部工程 师、高级工程师、主任工程师、研发中心副经理；2010年8月至2012年6月，任深 圳明阳电路科技有限公司制造工程部经理；2012年6月至2012年8月，任深圳中富 电路有限公司研发副总经理；2012年8月至2013年6月，任广州美维电子有限公司 制造工程部经理；2013年6月至2023年8月，历任本公司高级经理、技术副总监。 截至本公告披露日，袁继旺先生未直接持有公司股份，通过新余益信投资管 理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为593,450股。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 生益电子股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为生益电 子股份有限公司（以下简称"生益电子""公司""发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，负责 生益电子上市后的持续督导工作，并对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"本持续督导期间"）相关情况出具 2023 年半年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 东莞证券已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 执行了持续督导制度，并根 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相 ...