会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bochu@fscut.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-027 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定，履行 持续督导职责,并出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 효 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度,并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 | 保荐机构已与柏楚电子签订承销及保荐 | | | 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议,该协议明确了双方在持续督导期 | | | 督导协议, ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[15]. - The net profit attributable to shareholders reached 100 million RMB, up 15% compared to the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥661,096,231.97, representing a year-on-year increase of 61.69%[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 46.08% year-on-year, amounting to ¥362,034,702.67[22]. - The net cash flow from operating activities grew by 36.43%, totaling ¥395,544,496.47[25]. - Basic earnings per share rose by 42.53% to ¥2.48, while diluted earnings per share increased by 41.95% to ¥2.47[24]. - Future guidance estimates a revenue growth of 15-20% for the second half of 2023, driven by increased demand in the manufacturing sector[15]. - The company achieved a total comprehensive income of ¥384,587,334.78, compared to ¥254,209,071.58 in the previous year, marking a growth of 51.2%[154]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[15]. - The company continues to expand its market presence, particularly in the laser processing control systems sector, which has seen a significant increase in order volume[25]. - The company is focused on optimizing its product structure to drive further growth in revenue and profitability[25]. - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as new energy and semiconductor manufacturing, which require ultra-high precision processing[56]. - The company is investing in the development of intelligent cutting heads and cloud data platforms to align with industry trends towards higher power, faster speeds, and greater precision[39]. Research and Development - The company has allocated 10% of its revenue for R&D, focusing on advanced laser technology and automation solutions[15]. - Total R&D investment reached ¥83,546,520.46, a 93.11% increase compared to ¥43,264,082.79 in the same period last year[51]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 12.64%, up 2.06 percentage points year-on-year[24]. - The company obtained 10 invention patents, 3 utility model patents, and 1 design patent in the first half of 2023[46]. - The company has a cumulative total of 429 granted patents, including 73 invention patents and 60 utility model patents[49]. - The company is advancing multiple high-precision projects, including the development of ultra-high precision motion control technology[55]. Financial Position and Assets - The company maintains a strong cash position, with cash and cash equivalents amounting to 200 million RMB as of June 30, 2023[15]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,744,944,946.60, up 5.33% from the previous year[22]. - The company’s total current assets amounted to CNY 3,702,153,988.64, compared to CNY 3,601,925,266.95, representing a growth of approximately 2.8%[148]. - The company reported a total of CNY 2,845,998,787.09 in capital reserves, up from CNY 2,798,918,589.37, reflecting an increase of about 1.7%[146]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on cost reduction and efficiency in the use of raised funds, ensuring maximum utilization of resources[125]. - The company plans to enhance operational efficiency and reduce operating costs to improve future returns for shareholders[105]. - The company has implemented measures to mitigate the risk of shareholder dilution from the issuance of new shares[105]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period, maintaining a focus on organic growth strategies[118]. - There are no reported violations or non-compliance issues, reflecting the company's commitment to regulatory standards and corporate governance[119]. - The company is committed to strictly adhering to its dividend policy to ensure shareholder returns[107]. Shareholder and Investor Relations - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and will apologize to shareholders and the public[101]. - The management team emphasized the importance of protecting investor interests and adhering to commitments made during the IPO process[115]. - The company has a total of 5,141 common stock shareholders as of the end of the reporting period[132].

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-025 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述 募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信 会师报字[2019] ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-026 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审 议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-024 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工监事黄云女士提交的书面辞呈，黄云女士因个人原因申请辞去公司职工 监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新职工监事后生效。辞呈生效后黄 云女士仍将担任公司高级薪酬福利专员职务。黄云女士自担任公司职工监事以 来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 黄云女士辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公 司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司于 2023 年 8 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举陈元元女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职 工代表大会决议 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-023 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战 略目标，整合和配置资源，明确职责划分，完善法人治理结构，调动管理层积极 性，根据有关法律法规及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 对公司组织架构进行了调整。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司 组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施 及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 附件：上海柏楚电子科技股份有限公司组织架构图 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 (以下简称"中信证券"或"保荐机构") 作为上海柏 楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,对柏楚电子使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,并出具本核查意 见,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2019年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293 号）同意注册,上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电 子"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股,每股面值 1.00 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《上海柏楚 电子科技股份有限公司章程》《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二十一次会议相关事项后，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：公司拟使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定 对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元，由董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，是在确保公司募集 资金投资项目资金需求和募集资金安全 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-021 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2023 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其 中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集 资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结 构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期 为自董事会审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责 ...