迪哲（江苏）医药股份有限公司 章 程 2024年12月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第七节 | | 累积投票制 24 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-59 迪哲（江苏）医药股份有限公司 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 23 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二类激励对象第一个归属期归属，新增股份 199.4966 万股在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）的登记，公司注册资本由 人民币 415,653,120 元增加至人民币 417,648,086 元。 二、公司章程修订情况 鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》的有关条款进 行 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 一、 | 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 6 | | 二、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 9 | 目 录 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时 股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-58 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ZYTZ Partners Limited（以下简称"ZYTZ"）持有公司股份 5,167,283 股， | 原出质 | | | | | 本次解质数量 | 本次解质数 | 本次解质后剩 | 解质后剩余被 | 解质后剩余 被质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 解质时间 | | | | 量占公司总 | 余被质押股份 | 质押股份占其 | | | | 人名称 | | | | | （股） | 股本比例 | 数量（股） | 持股总数比例 | 占公司总股 | | | | | | | | | | | | 本比例 | | | ZYTZ | 2024 | 年 12 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [8] Core Views - The company focuses on innovative treatments for malignant tumors, aiming to build global competitiveness through source innovation [9] - The company has two commercialized products, with significant advantages in efficacy and safety compared to domestic competitors, which are expected to drive rapid revenue growth [10] - The company has a strong pipeline of innovative drugs, with several products in clinical stages, indicating a robust growth potential [10] Company Overview - The company, DIZHE Pharmaceutical, was established in October 2017 and went public on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board in December 2021. It specializes in researching, developing, and commercializing new therapies for malignant tumors [5][10] - The company has launched two innovative products: Shuwotai (Shuwotai) approved by NMPA in August 2023 and Gaoruizhe (Goliqixin) expected to be approved in June 2024 [5][21] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 338 million CNY, a year-on-year increase of 743.97%, with Q3 alone generating 135 million CNY, up 236.39% year-on-year [17] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was -558 million CNY, a year-on-year increase of 32.63% [40] Product Pipeline - The company has a diverse pipeline with several products in clinical trials, all enjoying complete global rights and adopting a global synchronous development model [26][51] - Shuwotai is the only drug approved for targeting EGFR Exon20ins mutations in NSCLC, showing a 61% objective response rate (ORR) in clinical trials [46][54] - Gaoruizhe is the first and only drug targeting the JAK-STAT pathway for treating PTCL, with a 44.3% ORR in clinical trials [22][21] Research and Development - The company maintains high R&D expenditure, which has been the largest component of its operating costs, indicating a commitment to innovation [42] - The company has established a comprehensive R&D platform that covers all stages of drug development, enhancing its ability to successfully launch first-in-class drugs [24][51]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-57 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第一个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,994,966 股。 本次股票上市流通总数为 1,994,966 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。 药股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股 票的公告》，公告编号 2023-70。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）首次 授予部分第二类激励对象第一个归属期的股份登记工作，现将有 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,183,020 股。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-56 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市 流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《 关于同意迪哲《（江 苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494 号），迪哲《（江苏）医药股份有限公司《（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科 创板上市。发行完成后公司总股本为 400,000,100 股。 本次上市流通的限售股源自公司首次公开发行前实施上市后行权的 2020 年员 工股份期权计划，具体为该计划第一个行权期行权限售股，其限售期为行权之日 起 36 个月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股 上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 下简称"迪哲医药"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，承接公司首 次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，对迪哲 医药 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意迪哲 （江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3494 号），迪哲医药首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股， ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：376.9966 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股股票 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条 件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"本激励计划"）第一类激励对象第二个归属期与第二类激励对象第一个归属 期归属条件已经成就，现将相关事项公告如下： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-52 迪哲（江苏）医药股份有限公司 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人安梅霞，已充分了解并同意由提名人迪哲（江苏）医药股份有限公司董 事会提名为迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任迪哲（江 苏）医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...