关于变更签字会计师的专项说明 迪哲（江苏）医药股份有限公司 （以下无正文） 8-4-2-1 说明》之签章页） 上海证券交易所： 基本情况：迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日向贵所提交 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的 申请，于 2023 年 4 月 25 日被受理。本次变更前，签字会计师为胡巍、郭奕珂， 现拟变更为彭啸风、张绍萌。 变更事由：因普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道"）胡巍、郭奕珂承担本公司首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已 连续两年为本公司提供审计服务并担任签字注册会计师，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的相关规定，胡巍、郭奕珂在 完成本公司 2022 年度审计和 2022 年 12 月 31 日内部控制审核后不再担任本公司 的签字注册会计师。普华永道指派彭啸风（注册会计师证书编号：310000070052）、 张绍萌（注册会计师证书编号：310000070150）接替其担任本公司向特定对象发 行人民币普通股的签字注册会计师。 本公司同意上述变 ...

普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 关于变更签字注册会计师的承诺函 上海证券交易所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 张绍萌女士,2013年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务, 2007年开始在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为发行人 提供审计服务,近3年签署过1家上市公司审计报告。 胡巍先生、郭奕珂女士承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一 直依据有关法律法规的规定承担相应法律责任。 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"发行人")于 2023年 4月 20 日向上海证券交易 所提交 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的申请,于 2023年 4月 25 日被受理。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为发行人向特 定对象发行人民币普通股的审计机构。本次变更为本所的签 ...

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"迪哲 医药"）收到贵所于 2023 年 7 月 30 日下发的《关于迪哲（江苏）医药股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕186 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《迪哲（江苏）医药股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-55 迪哲（江苏）医药股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to ordinary shareholders of RMB -514.2526 million for the reporting period, indicating significant accumulated losses[27]. - The company has not yet achieved profitability, which poses a risk to its financial stability and operational continuity[27]. - The net loss attributable to the parent company was approximately CNY 514.25 million, compared to a loss of CNY 344.90 million in the previous period[171]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at CNY -1.26, worsening from CNY -0.85 in the previous period[171]. - Net loss for the first half of 2023 was ¥514,252,601.51, compared to a net loss of ¥344,900,349.40 in the same period of 2022, reflecting a 49% increase in losses[195]. Revenue and Sales - The core product, Shuwozhe® (Shuwotini), has received NMPA approval but has not yet commenced commercial production or sales, leading to no revenue generation[27]. - Future sales revenue is uncertain and will depend on factors such as drug approval progress, marketing strategies, and sales channel deployment[27]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was 0, unchanged from the same period in 2022[196]. Expenses and Costs - Total operating costs increased to ¥536,264,657.75 in 2023 from ¥370,694,493.08 in 2022, representing a 44.6% increase[196]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥343,437,904.50, slightly up from ¥329,587,303.60 in 2022, indicating a 4.1% increase[196]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,135,420,457.12, a decrease from RMB 1,473,178,113.01 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 23%[188]. - The company's total liabilities increased to RMB 392,660,966.11 from RMB 323,427,016.13, reflecting an increase of approximately 21%[190]. - The company's total assets amounted to approximately CNY 1.74 billion, a decrease of 16.2% from CNY 2.08 billion at the end of 2022[168]. - The company's current assets totaled approximately CNY 1.13 billion, down 23% from CNY 1.47 billion at the end of 2022[167]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased expenditures related to business expansion and personnel growth[34]. - The company's monetary funds decreased by 33.09% compared to the previous year, totaling ¥81,416,420.46, which accounts for 4.68% of total assets[35]. - The company relies heavily on external financing for operational funding, and any shortfall could delay or cancel research and development projects[25]. Regulatory and Compliance Risks - The company faces risks related to regulatory changes in the pharmaceutical industry, which could impact operational strategies and market adaptability[28]. - The pharmaceutical industry is subject to strict regulatory oversight, and any failure to comply could result in penalties and damage to the company's reputation[22]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses to support ongoing product development[34]. - The company reported a total of RMB 1,483,420,000.00 for new drug research and development projects, with a progress rate of 48.99%[110]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a structured environmental management system to optimize its environmental management standards[49]. - The company is actively promoting energy-saving and emission-reduction technologies to achieve carbon neutrality[47]. - The company has invested 21.39 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[65]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 407,160,297 to 408,151,370, reflecting a change of 991,073 shares[119]. - The proportion of limited sale condition shares is 90.47%, while the proportion of unrestricted circulating shares is 9.53%[119]. - The company’s chairman, Xiaolin Zhang, increased his shareholding from 2,115,000 to 2,412,000 shares, reflecting an increase of 297,000 shares due to equity incentives[154]. - As of June 30, 2023, the total number of ordinary shareholders reached 10,099[147]. Commitments and Future Plans - The company committed to a profit distribution policy related to its IPO, effective from December 25, 2020, for three years[75]. - The company is planning to establish a production and research base in Wuxi to enhance product production capacity and R&D capabilities, with the environmental assessment approval already obtained[65].

1、审议通过《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会主席的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事同意选举董韡雯女士为第二届监 事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-53 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以通 讯结合现场表决的方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称"会议"）。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合 相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司 载至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 普华永道 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告(续) 普华永道中天特审字(2023)第 2869号 (第一页,共二页) 油哲(江苏)医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"迪哲医药")于 2021 年 12 月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至 2023 年 6 月 30 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行 了合理保证的鉴证业务。 迪哲医药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、 执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资 金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们的责任是在实施紧证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 计或审阅以外 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-51 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说 明如下： 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 653,514.83 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494 号）以及上海证券交 易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市 交易的通知》（[2021]468 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A 股）40,00 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-52 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报 告"）如下： 一、前次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月3日签发的证监许可[2021]3494号 文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司于2021年12月向境内投资者首次公开发行人民币普通股A股40,000,100股，每股 发行价 格为人 民币 52.58元，股 款以人 民 币缴足 ，募集 资金 总额为 人民币 2,103,205,258.00元，扣除所有股票发行费用人民币116,637,476.43元后，募集资金 净额为人民币1,986,567,781.57元，上 ...

迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 8月29日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律法规及《迪哲(江苏)医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅有关文件资料后, 对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,经审慎分 析,发表如下独立意见: 一、《关于选举迪哲(江苏)医药股份有限公司董事长的议案》的独立意见 经对 XIAOLIN ZHANG(张小林)先生的简历等进行认真的审查,我们认为 XIAOLIN ZHANG 先生符合《公司法》《公司章程》等关于任职资格的相关规定, 具备担任公司董事长的任职资格和能力,公司选举董事长的程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举程序合法有效。 因此,全体独立董事一致同意选举张小林先生为公司第二届董事会董事长,任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、《关于聘任迪哲(江苏)医药股份有 ...