证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-001 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作框架协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 本次签订的战略合作框架协议为意向性合同，不涉及具体合作项目和金 额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，实施进度存在不确定 性。 对上市公司当年业绩的影响 本协议旨在充分发挥双方优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等 领域的合作和推广应用，促进双方共赢发展，符合公司整体发展战略。预计不 会对公司当年度经营业绩产生重大影响，对公司未来业绩的影响需根据具体项 目的推进和实施情况而定。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）和中 石化中海船舶燃料供应有限公司（以下简称"中石化中海燃供"）于 2024 年 1 月 13 日签订战略合作框架协议，将充分发挥双方的优势资源，进一步加强生物 柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用，开拓创新，共同为绿色能源产业 发展作贡献。具体情 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2023年12月 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2023年12月1日至2023年12月29日 长江证券、中国人保资产、国泰基金、财通基金、广发证券、宁 参与单位名称及人员 银理财、招银理财、平安养老、鹏华基金、海通证券 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-036 龙岩卓越新能源股份有限公司 本次倾销调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，损害调查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。根据欧盟反倾销调查程序，欧盟委员会 预计将于立案后 7-8 个月作出初裁，如果欧盟委员会在初裁中决定采取临时反 倾销措施，临时反倾销措施将于初裁公布后第二日起开始生效。欧盟委员会预 计将于立案后 13-14 个月作出终裁。 二、对公司的影响 公司自 2016 年开始大规模出口以来，采用市场化竞争性报价、价高者获得 订单的模式进行销售。其中，2022 年、2023 年 1-9 月公司出口至欧盟的产品金 额分别占公司营业收入的 91%、88%。 目前，公司已成立专项工作组，聘请专业律师团队，全力应对本次调查。 公司将密切关注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于欧盟委员会对中国生物柴油产品启动反倾销调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2023年11月 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 R电话会议 活动时间 2023年11月1日至2023年11月29日 华创证券、天弘基金、国盛证券、兴业证券、海创基金、颢科基 参与单位名称及人员 金、建信基金、建信养老 董事长 叶活动、独立董事 吴重茂、财务总监 何正凌、董事会 上市公司接待人员 秘书 郑学东 投资者关系活动主要内容介绍 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-034 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。股东代表监事与公司职工代表 监事组成了公司第五届监事会。经公司监事会全体监事一致同意，豁免会议通 知时限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。第五届监事会第一次会议 （下称"本次会议"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式举行。 经全体监事共同推举，本次会议由林春根先生主持。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-035 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并于同日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换 届选举工作，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员 及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会的组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌 2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯 二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下： 1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山 2. 提名 ...

1、关于聘任公司总经理的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定, 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公 司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董 事会秘书的议案》事项进行了审查,现基于独立判断立场,发表独立意见如下: 我们认为,本次董事会聘任叶活动先生为公司总经理的提名、审议、表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅,拟聘高级管理人员的个 人履历及相关资料,我们认为其均符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职 条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们同意聘任叶活动先生担任公司总经理。 2、关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为,本次董事会聘任曾庆平先生、何正凌女士、郑学东先生、 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-033 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝 生物能源分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,433,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,433,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3616 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:51802 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230051-00003 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《龙岩卓越新能源股 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案 10 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | 议案四：关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案 12 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 14 | | 议案七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 15 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 四、会 ...