证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-036 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第五次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 11 月 21 日通过专人送达方式发送给全 体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 经审核，监事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发 行股票的资格和条件。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完 整 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十二月 公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义" ...

| | | 非经常性损益鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0633 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2 非经常性损益明细表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0633 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称卓越新能公司） 管理层编制的 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益 明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的使 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为卓越新能公司申请以简易程 序向特定对象发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益明细 表是卓越新能公司管理层的责任，这 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 公司为明确对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及发展需 要，公司制定了《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》，主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政 策的连续性和稳定性。 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、 ...

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定， 具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意《关于公司 符合以简易程序向特定对象发 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司 同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》等文件。鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议 本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会 的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东 大会审议。 特此公告。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-042 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日 1 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0634 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称卓越新能公司）董 事会编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的 使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司申请以简 易程序向特定对象发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-039 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度股东大会 的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投 资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经 常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及 中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-040 龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情 形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管 措施的情形。 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《龙岩卓越新能源股份有 限公司章程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，现将 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-037 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预 案》等相关文件已同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上 进行披露，敬请投资者查阅。 预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核 准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批 准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 1 ...