截至 2023 年 12 月 31 日，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股，占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%，回购成交的最高 价为 16.02 元/股，最低价为 15.45 元/股，支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 7 月 27 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过 24 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-002 深圳英集芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动系深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东共青城科苑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城科 苑"）及其一致行动人共青城展想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"共青城展想"）、合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "合肥原橙"）因其主动减少股份及股份被动稀释导致其持有的公司股份发 生权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，共青城科苑持有公司股份数量 18,497,736 股，持有公司股 份比例从 5.11%变动至 4.35%；共青城展想持有公司股份数量 9,790,343 股， 持有公司股份比例从 2.66%变动至 2.30%；合肥原橙持有公司股份数量 2,032,955 股，持有公司股份比例从 0.60%变 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 永赢基金 国君电子 广发电子 会议时间 2023年12月29日（星期五） 会议地点 线上会议 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动类别 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 □现场参观 R电话会议 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 财通证券 新华资产 银华基金 华夏基金 中金公司 大家 保险 长城财富资管 国寿养老 会议时间 2023年12月26日-2023年12月28日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0733 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-072 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》.5 | | 议案二 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 12 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类别 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £电话会议 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发基金管理有限公司 张世杰 会议时间 2023年12月15日（星期五）下午13:30-14:30 会议地点 公司会议室 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-071 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第一章 总则 关联交易决策制度 深圳英集芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 关联交易决策制度 1 （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事 ...