证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-072 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0733 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》.5 | | 议案二 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 12 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类别 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £电话会议 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发基金管理有限公司 张世杰 会议时间 2023年12月15日（星期五）下午13:30-14:30 会议地点 公司会议室 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-071 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

会计师事务所选聘制度 深圳英集芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳英集芯科技股份有限公司会计师事 务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会 ...

独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在3家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳英集芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二 ...

股东大会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规，及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 ...

第一章 总则 关联交易决策制度 深圳英集芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 关联交易决策制度 1 （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-070 深圳英集芯科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记暨制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，本事 项尚需提交股东大会审议。现将情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事 会第十七次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格 的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于 出席董事会会议非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，需提交至股东大会审 议。上述议案已于 ...