司 投资要点： 23 全年：收入 6.78 亿元（+52.3%），归母净利润 5785 万元（+167%）， 归母扣非净利润 4449 万元（+361.4%），实现毛利率 73.8%（提升 4.1pct）， 净利率 8.96%（提升 3.3pct）。年报与快报收入、利润端基本一致，还原 股权激励费用 3119 万，归母净利润 8749 万。 23Q4 单季：收入 2.49 亿元（+51.7%），归母净利润 1267 万元（-3.2%）， 归母扣非净利润 722 万元（+35.7%）。 中高端系列产品销量稳步提升，AQ-300 三级医院加速放量。 分地区，1）境内收入 5.64 亿元（+63.9%），毛利率提升 3.16pct；2） 境外收入 1.13 亿元（+11.7%），毛利率提升 1.19pct。AQ-300 海外取证后， 将进一步推动欧洲渠道发展，WISAP 模式有望复制，提升海外中高端机 型销售占比。 公司在研矩阵丰富，与 3D 软镜、AI 诊疗、机器人等新技术相融合。 医药生物 2024 年 04 月 10 日 华福证券 澳华内镜（688212.SH） 销售持续高增，AQ-300 三级医院加速放量 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘文才，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美 国犹他大学，获硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国土产畜产进出口 总公司财务部职员；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，任 Valley National Bank 内 部 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 劳兰珺，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德 国波恩大学，获博士学位。1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任天津电气传动研究所 技术研究人员；1991 年 7 月至 1994 年 8 月，历任天津大学技术经济与系统工程 系助教、讲师；1994 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-012 上海澳华内镜股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事 会第十次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于作废2022年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见。 同日，公司召 ...

上海澳华内镜股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕超，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东 政法大学，获硕士学位。2004 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海市食品药品监督管 理局系统公务员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任上海市新文汇律师事务所主 任助理；2016年1月至 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共计召开了 9 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席 了相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。相关出席情 况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | - ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了容诚审字[2024]200Z0149 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及周瑔组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立董 事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均具 有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出 了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会对公司编制的财务报告进行审阅，认为公司 财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允 地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重 大会计政 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "飞sM | 容 诚 审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0149 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金 ...