成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文 件、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，特制订本成都先导药物开发股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月9日） □特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 £其他 （电话会议） 2023年11月9日（业绩说明会）: 参与单位名称及 通过“上证路演中心”网络平台参与公司2023年第三季度 人员姓名 业绩说明会的投资者 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月1日） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 2023年11月1日 10:00-11:30（特定对象现场参观）: 国金证券、华创证券、固禾基金、锦天城资管 人员姓名 时间 2023年11月1日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-052 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 投资者关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月30日） □特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 □现场参观 R其他 （电话会议） 参与单位名称及 2023年10月30日 09:00-10:00（分析师电话会议）: 中泰证券、中金公司、民生证券、财通证券、国盛证券、 人员姓名 国金证券、国信证券、光大证券、太平洋证券、华西基 ...

2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 JIN LI（李进）、主管会计工作负责人刘红哿及会计机构负责人（会计主管人员） 胡春艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | 末 | 比上年同期增减 | | | | 度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 90,076,557.10 | 13.38 | 245,729 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-051 成都先导药物开发股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 款项人民币 5,000,000.00 元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司获得的上述政 府补助款项，预计对公司 2023 年度利润产生一定的积极影响。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的最终 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-050 成都先导药物开发股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简称"华博器械"）持有 公司股份 54,785,953 股，占公司总股本的 13.67%；公司股东安吉东方佳钰企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方佳钰"）持有公司股份 33,665,721 股， 占公司总股本的 8.40%；公司股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"鼎晖新趋势"）持有公司股份 12,243,377 股，占公司总股本的 3.06%； 公司股东 Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）（以下简称 "长星成长"）持有公司股份 8,866,101 股，占公司总股本的 2.21%。鼎晖新趋势、 长星成长由相同实际 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-049 成都先导药物开发股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（以下简 称"华博器械"）持有成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 份50,870,579股，占公司总股本的12.70%； 华博器械不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或限制转让的情况。 2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。 公司于2023年10月11日收到持股5%以上股东华博器械的告知函，本次权益 变动后，华博器械持有公司50,870,579股股份，占公司总股本的12.70%。现将其 有关权益变 ...

关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前股东持股的基本情况 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-047 成都先导药物开发股份有限公司 1 所持有的公司股份 3,056,748 股，占公司总股本的比例为 0.76%。本次权益变动 后，巨慈有限合计持有公司股份 10,808,795 股，占公司总股本的 2.70%；渤溢新 天在本减持计划期间通过集中集中竞价和大宗交易方式累计减持其所持有的公 司股份 5,890,000 股，占公司总股本的比例为 1.47%。本次权益变动后，渤溢新 天合计持有公司股份 6,217,637 股，占公司总股本的 1.55% | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | Jumbo Kindness Limited | 5%以下股东 | 13,865 ...