证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-022 5、申请事项：ANDA 上海宣泰医药科技股份有限公司 自愿披露关于公司产品达格列净二甲双胍缓释片 获得美国 FDA 批准文号的公告 二、药品的其他相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 达格列净二甲双胍缓释片本次获批的适应症为：改善成人 2 型糖尿病患者的 血糖控制和降低以下风险：1）降低慢性肾脏病进展风险患者出现持续 eGFR 下 降、终末期肾病、心血管死亡及因心力衰竭住院的风险；2）降低心力衰竭患者 的心血管死亡、因心力衰竭住院及紧急心力衰竭就诊风险；3）减少已确诊心血 管疾病或具有多重心血管危险因素的 2 型糖尿病患者因心力衰竭住院的风险。该 近日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国食品 药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的通知，公司向美国 FDA 申报的达 格列净二甲双胍缓释片的简略新药申请（以下简称"ANDA"，即美国仿制药申 请）获得暂时批准（Tentative Approval），现将相关情 ...

Company Management Changes - JianSheng Wan, a non-independent director and core technical personnel, resigned due to age reasons and will no longer hold any position in the company [2][5][6] - Larry Yun Fang, the deputy general manager and core technical personnel, also resigned due to age but will continue to hold other positions within the company. He has been nominated as a candidate for a non-independent director [3][7][8] - MaoJian Gu, a non-independent director, will no longer participate in specific technical research but will retain other roles within the company [4][10] New Appointments - The company appointed Wu Yi Ming and Li Fang Li as deputy general managers, with Wu Yi Ming also taking on the role of financial officer [8][9] - The board approved the addition of Shen Qiang and Zhou Hai Feng as core technical personnel based on their qualifications and contributions to the company's development [14][16] Core Technical Personnel Adjustments - The adjustments in core technical personnel include the resignation of JianSheng Wan and Larry Yun Fang, who will no longer be recognized as core technical personnel [9][10] - MaoJian Gu will also be removed from the core technical personnel list but will continue in other capacities [10][17] Company’s R&D Capability - The company has established three major technology platforms and maintains a stable R&D team, with a focus on talent development and no significant risk of losing core technical personnel [16][17] - The company emphasizes the importance of its R&D management system and has sufficient backup personnel to ensure effective team operations [16][17] Compliance and Legal Matters - The company has ensured compliance with relevant regulations regarding the resignation and appointment of directors and senior management, with no reported violations of confidentiality or competition agreements [12][13][18]

Core Points - JianSheng Wan, a non-independent director and core technical personnel, resigned due to age reasons and will no longer hold any position in the company [2] - Larry Yun Fang, the deputy general manager and core technical personnel, also resigned due to age reasons but will continue to hold other positions in the company and has been nominated as a non-independent director candidate [3] - MaoJian Gu, a non-independent director, will no longer participate in specific technical research but will continue in other roles and as a non-independent director [4] Management Changes - The company held its 16th meeting of the second board on April 30, 2025, where it approved the appointment of Wu Yi Ming and Li Fang Li as deputy general managers [4] - Wu Yi Ming was also appointed as the financial officer, while Wei Pei Hua will continue in the company but will no longer serve as the financial officer [4] - Shen Qiang and Zhou Hai Feng have been newly recognized as core technical personnel based on their qualifications and the company's future needs [4]

因年龄原因，公司非独立董事MAOJIAN GU不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技 术人员;但MAOJIAN GU将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事 会战略与可持续发展委员会委员。 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负 责人的议案》，经公司总经理郭明洁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣、 李方立担任公司副总经理职务;同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣为公司 财务负责人。卫培华不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。公司结合沈 强、周海峰的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转 移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强、周海峰为公司核心技术人员。 宣泰医药(688247.SH)公告，公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN提交 的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职 务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIAN ...

国泰海通证券股份有限公司 公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生 提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董 事会战略发展委员会委员职务，辞任后 JIANSHENG WAN 先生将不再担任公司 任何职务，JIANSHENG WAN 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。 截至公司公告披露日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通 过 Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN 先生将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公 司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 JIANSHENG WAN 先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生辞 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-020 关于部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生提交的书面辞职报告，其因年 龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员 职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN 先生将不再 担任公司任何职务。 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生 的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG 先生申请辞去公司副总经理职 务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRY YUN FANG 先生将继续 在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRY YUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-021 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海宣泰医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露内容的公平、真实、准确、完 整、及时，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的尚未公开的信息或者对投资决策有较大影响的事项，包括但 不限于： 1 （一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司董事 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (刘志杰) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘志杰:1962年出生,1994年毕业于中科院生物物理所,博士学历。1987 年 9 月至 1991 年 8 月任天津师范大学讲师;1995年 1 月至 1995年 4 月任美国 匹兹堡大学博士后;1995年5月至1997年9月任美国佐治亚大学博士后;1997 年 10 月至 2 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审 计准则第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司内部审计制度和审 ...