证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-027 上海联影医疗科技股份有限公司关于使用自有资金支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募 集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总 ...

上海联影医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）预留授予日的激励对象名单进行审核，并发表核 查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股及/或回购的公司 A 股普通股股票。 上海 ...

上海联影医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配 ...

一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划预 留授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本总额的比例 | | 一、预留授予部分 | | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / / | / | | | / | / | / | | 2、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员及董事会认为需要激励的 | | | | 25.81 | 6.45% | 0.03% | | 其他人员 | | | | | | | | 预留授予合计（12 | | 人） | | 25.81 | 6.45% | 0.03% | 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-023 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 21 日； 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司 限制性股票预留授予数量：25.81 万股，约占目前公司股本总额 82,415.80 万股的 0.03%； 限制性股票预留授予价格：88.00 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 5 月 21 日为预留授予 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-022 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗）第二届 监事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场 与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人,实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 1、监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） ...

第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海联影医疗科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第二次专门会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 16 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，免除 通知期限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，王 少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限 公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。 上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO 2024 年 5 月 16 日 一、审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经全体与会独立董事审议：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合 公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司增加 2024 年度日常关联 交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事沈思宇回避表决。本次日常关联交易为向关联方上海艾普强粒 子设备有限公司销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 945 万元。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章 程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见，同意本次增加日 常关联交易预计额度。 （二）本次日常 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称 "联影医疗"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作 为公司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股 权激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激 励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件") 及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出 ...