上海联影医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等法律、法规 和规范性文件以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-049 上海联影医疗科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提 交公司股东大会审议，具体事项公告如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下： 变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元 器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物 进出口；技术进出口 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 2 第六条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合本制度第七条规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四) 在公司控股股东、实际控制 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-047 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 4,511,412 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的 最高价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,519,257.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-046 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果、财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@united-imaging.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海联影医疗科技股份有限 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-045 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 4,511,412 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的 最高价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,519,257.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联影医疗 证券代码：688271 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关 系活动 | 业绩说明会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 参与单位 名称 | 387家机构,622 | 名参与人员，详见附件清单 | | 时间 | 2023年10 月29日 -2023年10 | | | 地点 | 上海市嘉定区城北路 | 号，现场及线上电话会议； | | | 薛敏 实控人 | | | 公司接待 | 张强 董事长、联席首席执行官 GUOSHENG TAN | 总经理、联席首席执行官 | | 人员姓名 | JUN BAO | | | | TAO CAI | 首席财务官、董事会秘书 ...

2023年第三季度报告 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 4,041,412 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高 价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 434,537,975.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上披露的《联 影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 029）、《联影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-043 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 14 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 4,041,412 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高 价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 434,537,975.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...