证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-042 上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@united- imaging.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果、财务状况的 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司与中 国国际金融股份有限公司（以下合称"保荐机构"）作上海联影医疗科技股份有 限公司（以下简称"联影医疗"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责联 影医疗上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告，本持 续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 应的工作计划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与联影医疗签订《保荐协 ...

ahai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简 称"联影医疗"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师") 担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文 件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股权激励计划激励对象调整(以下简称"本次 调整")及首次授予(以下简称"本次授予")相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认 ...

上海联影医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予日的激励对象名单进行审核，并发表核 查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-036 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合 的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体董事。本次会议由全体董事 推举张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-038 上海联影医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予激励对象人数：由 1,595 人调整为 1,594 人 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通 过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司董 事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以及公司 2023 年第二 次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关事项进行调整，现就具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司 股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 职务 | 姓名 | 国籍 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划首 次授予时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / / | / | | / | / | / | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-040 上海联影医疗科技股份有限公司关于完成董事会、监事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、 第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现就相 关情况公告如下： 一、 董 ...

上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经审阅，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，履 行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调 整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司对本激励计划相关事项 ...