苏州敏芯微电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共 设施管 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-030 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-033 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，真实 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-034 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司普通股股东的净利润为人民币-35,235,650.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 811,901.76 元。 经公司第四届董事会第五次会议决 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李刚 | 1074.50 | 19.19 | 不变 | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 279.93 | 5.00 | -53.17 | | 上海华芯创业投资企业 | 264.20 | 4.72 | -83.93 | | 苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙) | 185.00 | 3.30 | 不变 | | 梅嘉欣 | 167.04 | 2.98 | 不变 | | 胡维 | 158.50 | 2.83 | 不变 | | 信澳先进智造股票型 | 141.55 | 2.53 | -31.80 | | 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 124.23 | 2.22 | 不变 | | 信澳领先增长混合A | 103.93 | 1.86 | 新进 | | 苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙) | 93.86 | 1.68 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈保华 | 63.34 | 1.13 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-027 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：25 人。 （四）行权价格：42.02 元/份。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整。 （五）股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成 的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期将采用自 主行权的方式行权，主要情况 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权 可行权激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟行权的 25 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 25 名激励对象办理行权，对应股票期权的行权 数量为 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-026 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 股票期权第二个行权期行权条件达成的公告 股票期权拟行权数量：108,596 份 行权股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 10 月 29 日至 2022 年 11 月 8 日，公司将激励对象姓名和职务在 公司内部张贴进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 9 日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术 股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》。 3、2022 年 11 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-025 6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票 期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件达成的议案》。监事会发表了核查意见。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 ...