证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-016 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关 ...

第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 特此公告。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权 可行权激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 本次拟行权的 28 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 监事会同意本次符合条件的 28 名激励对象办理行权，对应股票期权的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件达成相关事项 之 公司简称：敏芯股份 证券代码：688286 独立财务顾问报告 （一）本报告所依据的文件、材料由敏芯股份提供，本激励计划所涉及的 各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）首次授予部分第一个行权期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 敏芯股份、本公司、 | 指 | 苏州敏芯微电 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）选 聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及（ 苏州敏芯微电子技术股份有限 公司章程》 以下简称 公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 以下简称 审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董 事会及股东大会 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-024 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条 件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期将 采用自主行权的方式行权，主要情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权安排 本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 12 月 2 日 （二）可行权数量：103,625 份 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：28 人。 （四）行权价格：42.02 元 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨振川) 2023年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定,忠实勤勉地履行工作职责,积极出席 股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是广大中小 股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨振川,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2004年8月至2006年5月,于香港科技大学作博士后。2006年5月至今,历 任北京大学信息学院副教授及教授;2019年6月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及 ...

2023年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定,忠实勤勉地履行工作职责,积极出席 股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是广大中小 股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李寿喜) (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2007年3月至今,任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理学院 内部控制与审计研究中心副主任;2023年8月至今,任无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事;2019年6月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职,也 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对敏芯股份拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯 微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民 币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对敏芯股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯 微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后， ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额 度，并为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任 保证； 被担保人：公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司和苏州德斯倍电 子有限公司； 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元； 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-014 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实 ...