RSM 容诚 审计报告 审计 报告 容诚审字[2024]210Z00 北京金橙子科技股份有限公司 容诚审字|2024|210Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 96 | 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京金橙子科技股份有限 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.cn）"进行室 " 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚审字[2024]210Z0003 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"北京金橙子公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全 ...

第一章 4 4 酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 未采纳的具体理由，并进行披露。 4 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、高级管理人员考核标准，并进行考核； （二） 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三） 董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公 司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十三条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员 薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王一楠） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地 履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用， 并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、张庆茂先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日，公司 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会办公室是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-013 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《证券法》上海证券交易所相关规定等法律、法 规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精 神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-015 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润 分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为应对激烈的市场竞争， 促进公司产品在中高端应用领域的拓展，公司需要持续加大产品研发投入及市场 推广力度，以保持公司在行业内的综合竞争力。综合各项因素考虑，兼顾公司未 来发展和股东长远利益，2023 年度拟现金分红的数额（含税）占当年归属于上 市公司股东的净利润比率为 24.28%。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（ ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 1 | 2 | 高精密数字振镜系统项目 | 13,092.37 | 13,092.37 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 市场营销及技术支持网点建设项目 | 7,147.26 | 7,147.26 | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 39,591.79 | 39,591.79 | 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张庆茂） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独 立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立 作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、王一楠先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第 ...

国投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于北京金橙子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元， 应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税 金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,9 ...