证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-044 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 12 日 9 点 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙正明，已充分了解并同意由提名人连云港鹰游纺机 集团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-043 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届 监事会于 2023 年 11 月 23 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张国良先 生、陈雨先生、薛忠民先生、张斯纬先生、刘芳女士、罗皞宇先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人；同意提名孙正明 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 提名人连云港鹰游纺机集团有限公司，现提名孙正明为中复 神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十五次会议 审议的相关议案发表独立意见如下： 二、我们审议了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》，认为：经过对公司第二届董事会独立董事候选人的专业背景、工作经 历等情况的了解，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交 易所禁止的情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意提名孙正明 先生、杨平波女士、邵雷雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 11 月 23 日 1 一、我们审议了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》，认为：经 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨平波，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （七）中 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵雷雷，已充分了解并同意由提名人中国复合材料集 团有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥552,782,821.43, a decrease of 6.23% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,159,605.12, down 64.58% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,041,959.80, a decline of 66.16% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥132,542,052.80, a decrease of 209.64% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,608,596,116.02, an increase of 10.77% compared to ¥1,452,174,996.76 in the same period of 2022[18]. - Net profit for Q3 2023 was ¥293,207,412.85, a decrease of 30.83% from ¥423,646,688.31 in Q3 2022[19]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥311,723,445.42, down 35.93% from ¥486,725,948.98 in Q3 2022[19]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.33, down from ¥0.49 in Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,688,792,386.59, representing a 19.89% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥3,868,502,747.85, an increase of 47.14% from ¥2,630,289,678.74 in the previous year[18]. - Total current liabilities reached CNY 2.05 billion, compared to CNY 1.30 billion in the previous year, indicating an increase of about 58.5%[16]. - The company reported a significant increase in non-current assets, totaling CNY 5.46 billion, up from CNY 4.44 billion, which is an increase of approximately 22.9%[16]. Cash Flow - In Q3 2023, the company's cash inflow from operating activities totaled CNY 1,143,905,356.40, a decrease of 36.8% compared to CNY 1,811,094,939.32 in the same period of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -264,217,809.80, compared to a positive CNY 745,532,934.01 in Q3 2022[21]. - Cash inflow from investment activities was CNY 3,624,331,562.54, down 24.3% from CNY 4,787,274,267.17 in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities was CNY 663,696,246.81, a decrease of 70.3% compared to CNY 2,237,535,555.56 in the same quarter last year[22]. - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1.80 billion, significantly up from CNY 807 million in the previous year, indicating a growth of approximately 123.5%[15]. Research and Development - R&D investment totaled ¥52,413,318.44 in Q3 2023, accounting for 9.48% of operating revenue, an increase of 0.56 percentage points[5]. - Research and development expenses increased to ¥147,229,243.89 in Q3 2023, compared to ¥106,707,755.44 in Q3 2022, reflecting a growth of 38.00%[18]. - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance product competitiveness amid intensified market competition[9]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,056[10]. - Total equity attributable to shareholders reached ¥4,820,289,638.74, up from ¥4,617,082,225.89 in the same period last year, marking an increase of 4.40%[18]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable by 3,761.54%, attributed to expanded application fields and increased sales[8]. - Accounts receivable increased to CNY 557 million from CNY 14.43 million, showing a substantial rise of about 3,866%[15]. - Inventory levels rose to CNY 555 million, compared to CNY 298 million at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 86%[15]. Other Information - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements during this reporting period[13]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[13]. - The company did not apply new accounting standards for the current year, as stated in the report[23].

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-041 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东中 建材联合投资有限公司（以下简称"中联投资"）出具的相关承诺。现将相关情 况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中 联投资出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》，承诺：中联投资所持公司 首次公开发行前取得的 298,399,282 股股份（占公司当前总股本的 33.16%），自 2025 年 4 月 6 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2025 年 10 月 6 日。 在上述锁定期内，不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求公司回购所持股 份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行 锁定。但中联投资向同一实际控制人下其他机构转让不在此列。承诺的锁定期届 满后，该等股份的转让和交易将依照届时有效 ...