证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-039 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明 会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

Financial Performance - Zhongfu Shenying reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[10]. - The company’s net profit for the same period reached 150 million CNY, up 30% compared to the previous year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately ¥1.06 billion, representing a year-on-year increase of 22.39% compared to ¥862.69 million in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥221.05 million, a slight increase of 0.50% from ¥219.95 million in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.25, down 3.85% from ¥0.26 in the same period last year[16]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2023, driven by increased demand in the aerospace and automotive sectors[10]. - The company reported a total revenue of 1,055.81 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 22.39%[66]. - The net profit attributable to shareholders was 221 million RMB, showing a slight increase of 0.50% year-on-year[66]. - The company’s total revenue for the first half of 2023 reached ¥412,783,913.60, an increase of 13.2% compared to ¥364,705,765.44 in the same period of 2022[178]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥89,879,790.10, a decrease of 21.8% from ¥115,059,285.64 in the first half of 2022[179]. Research and Development - Zhongfu Shenying is investing 200 million CNY in R&D for new carbon fiber technologies, aiming to enhance product performance and reduce production costs[10]. - Research and development expenses accounted for 9.69% of operating revenue, an increase of 3.42 percentage points compared to 6.27% in the previous year[16]. - R&D investment totaled approximately ¥102.33 million, representing an increase of 89.17% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 9.69% of operating revenue[41][42]. - The company has a total of 185 patents, including 40 invention patents, with 65 new patents granted during the reporting period[30]. - The company is focusing on the development of advanced technologies, including T1100 grade high-performance carbon fiber and 48K large tow key preparation technologies[30]. - The company has developed T800 carbon fiber prepreg technology, with a focus on domestic production for large aircraft applications[10]. - The company successfully achieved large-scale production of T700 and T800 grade carbon fibers, enhancing its industrialization capabilities[36]. - The company is in the process of developing high-performance carbon fiber and its aerospace-grade prepreg, with a total investment of ¥13.38 million and cumulative investment of ¥6.11 million[43]. Production Capacity and Expansion - The company has achieved a production capacity of 28,500 tons of carbon fiber, ranking third in the world, following the full production launch of its 25,000-ton carbon fiber base in Xining in May 2023[21]. - The company plans to expand its production capacity by 20% in the next year to meet growing market demand[10]. - The company is constructing a 30,000-ton high-performance carbon fiber production project in Lianyungang, which will become the largest production base globally upon completion[49]. - The production capacity doubled with the full production of the 14,000-ton high-performance carbon fiber project in Xining, enhancing the company's scale advantage[51]. - The company is actively addressing supply-demand imbalances in the aerospace and new energy sectors through the subsequent production of carbon fiber prepreg projects in Shanghai[29]. Market Strategy and Goals - The company has outlined a strategic goal to enter the European market by 2024, targeting a market share of 10% within three years[10]. - Zhongfu Shenying has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth and product innovation[10]. - The company is focused on innovation in carbon fiber and composite materials, with products widely used in various industries including aerospace, automotive, and construction[21]. - The company is focusing on market expansion through the development of new technologies and products in the carbon fiber sector[34]. Financial Health and Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease of 121.08%, resulting in a net outflow of approximately ¥131.68 million[18]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, with a year-on-year growth of 1,903.60%, reaching 289.08 million yuan[66]. - The company's cash and cash equivalents increased by 120.25% to 1,777,429,966.42 RMB, representing 21.73% of total assets[70]. - The net cash flow from investment activities was 764,293,802.69 RMB, a significant recovery from -2,445,216,727.75 RMB in the previous period[68]. - The company’s operating cash flow for the first half of 2023 was negative at -131,675,757.00 RMB, compared to a positive cash flow of 624,642,920.90 RMB in the same period of 2022[180]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental laws, with no environmental pollution incidents reported during the reporting period[91]. - The company has a wastewater treatment capacity of 7,200 m³/h, with all pollution control facilities operating normally and meeting discharge standards[86]. - The company has committed to reducing carbon emissions through the recovery and utilization of waste heat in its production processes[92]. - Environmental protection investments during the reporting period amounted to ¥880,150, reflecting the company's commitment to environmental responsibility[84]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a corporate governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with various departments such as internal audit, securities, marketing, procurement, administration, finance, and production[197]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Chen Yu as vice chairman and Zhang Siwei as a director, reflecting governance updates[81]. - The company has committed to enhancing profitability through active implementation of fundraising investment projects, including a high-performance carbon fiber project with an annual production capacity of 10,000 tons[109]. - The company has established a profit distribution policy to ensure stable and continuous returns to investors, adhering to the approved shareholder dividend plan[114].

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中复神鹰 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 2,933,000, ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 8 月 17 日 2 二、我们审议了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告》，认为：公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务，该 关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。中建材 财务公司的经营资质、业务和风险状况不存在重大缺陷，董事会在审议此议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、我们审议了《关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银 行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为：公司通过开立超募资金保证金账 户方式开具银行承兑汇 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-036 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-035 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女 士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面 审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促中复神鹰依照相关规 | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | | | 7 | 监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 | 定健全完善公司治理制度，并严格执 | | | | 行公司治理制度。 | | | 人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对中复神鹰的内控制度的 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | 设计、实施和有效性进行了核查，中 | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 复神鹰的内控制度符合相关法规要 | | | | 求并得到了有效执行，能够保证公司 | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | 的规范运行。 | | | 与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披 ...

统一社会信用代码：9111000071783642X5 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中建材财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 根据现代公司治理结构要求，按照"三会分设、三权分开、有效制约、协调 发展"的原则设立股东会、董事会、监事会。按照经营、监督、反馈系统互相制 衡的原则设置财务 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-038 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于 全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目 款项的议案》，同意公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 付募投项目款项。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整及设立分 公司的议案》。为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结 构,公司拟对组织机构进行优化调整并设立大浦分公司。 一、公司组织机构调整的情况 根据公司战略发展及生产经营需要，强化总部在市场、技术、战略等方面的 职能定位，拟对现有组织机构进行优化调整，具体包括：科技管理部更名为战略 投资部，在原科技管理部职能基础上增加战略管理和投资管理职能；财务部更名 为财务运营中心，在原财务部职能基础上增加供应链管理职能等。同时，将生产 运行部、原丝车间、碳丝车间、原液车间、中试车间、质管部、安环部，以及并 入基建职能的采购部等相关部门整建制划入拟设立的分公司管理。本次组织机构 调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调 整后的公司组织机构图详见附件 1。 二、拟设立分支机构的情况 （一）拟设立分支机 ...