E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 290 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 511,428,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 511,428,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.7672 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-034 根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事 会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘 任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：王飞先生简历 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 总会计师辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司 总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688297 | 中无人机 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有 3%以上股份的股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"成 都产投"），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》有关规定，现予 ...

根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东成都产业 投资集团有限公司提名，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》，全体监事一致同意提 名曾颖女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事文芳女士的辞职报告，文芳女士因工作安排调整申请辞去公司监事 职务，辞任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，文芳女士本人未持有公司股份。文芳女士在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-031 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)关于变更第五 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is adjusted to "Cautious Recommendation" [4]. Core Views - The company reported a revenue of 370 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 72.0%, with a net profit attributable to shareholders of -80 million yuan, compared to 240 million yuan in the same period last year. The performance slightly missed market expectations due to a decrease in product delivery and increased R&D expenses [2][3]. - The company is experiencing fluctuations in profitability, with a gross margin of 23.2% in Q3 2024, down 3.53 percentage points year-on-year. The cumulative gross margin for the first three quarters of 2024 is 26.3%, also down 3.49 percentage points year-on-year [2]. - R&D investment continues to increase, with total expenses for the first three quarters of 2024 amounting to 180 million yuan, a year-on-year increase of 30.7%. R&D expenses alone reached 140 million yuan, up 16.5% year-on-year, resulting in an R&D expense ratio of 39.2%, an increase of 29.79 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is expanding its drone production capacity and focusing on domestic and international equipment and low-altitude economic demands. The company has made progress in developing various drone models and has established a production base capable of producing 200 drones annually [2][3]. - The company is positioned as a leading enterprise in large drone systems in China, benefiting from the growth in equipment exports and domestic special field demands, alongside the low-altitude economy [2][3]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 370 million yuan, with a year-on-year growth rate of -72.0%. The net profit attributable to shareholders was -80 million yuan, compared to 240 million yuan in the previous year [2][3]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 105 million yuan, 263 million yuan, and 354 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 303x, 121x, and 90x [2][3][5].

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was ¥97,344,725.16, a decrease of 21.32% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥44,355,682.32, representing a decline of 252.15% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.07, a decrease of 275.00% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date was -¥82,749,235.05, a decrease of 134.07% year-on-year[2]. - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was CNY -82,749,235.05, a significant decline from CNY 242,870,214.46 in the same period of 2023[17]. - Revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 369,358,799.77, down from CNY 1,317,973,597.23 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 72%[17]. - The company reported a net loss of 82,749,235.05 RMB for the third quarter of 2024, compared to a profit of 242,870,214.46 RMB in the same quarter of 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.12 RMB, down from 0.36 RMB in the same quarter of the previous year[18]. Research and Development - R&D investment for Q3 2024 totaled ¥63,534,942.53, an increase of 163.72% compared to the same period last year[4]. - R&D investment accounted for 65.27% of operating revenue in Q3 2024, up 45.80 percentage points year-on-year[4]. - The company's research and development expenses rose to CNY 144,910,718.85 in 2024, compared to CNY 124,422,752.17 in 2023, marking an increase of about 16.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,747,533,341.45, an increase of 5.23% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to CNY 7,747,533,341.45 as of September 30, 2024, up from CNY 7,362,397,641.85 at the end of 2023, representing a growth of approximately 5.2%[15]. - Current assets totaled CNY 7,456,128,181.11, compared to CNY 7,075,256,212.42 in the previous year, indicating an increase of about 5.4%[15]. - The total liabilities increased to CNY 2,094,769,933.60 from CNY 1,516,144,907.48, representing a growth of approximately 38%[16]. - The company's total equity decreased to CNY 5,652,763,407.85 from CNY 5,846,252,734.37, a decline of about 3.3%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥109,516,093.62, a decline of 155.09% compared to the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -109,516,093.62 RMB, compared to 198,780,172.47 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[19]. - Total cash inflow from operating activities was 1,112,926,893.99 RMB, slightly up from 1,097,746,378.88 RMB year-over-year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter were 4,365,191,947.12 RMB, down from 4,795,815,312.82 RMB at the end of the same period in 2023[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4,435,421,597.24 from CNY 4,692,864,226.79, a decline of about 5.5%[15]. - The company’s cash outflow from investing activities was 46,277,320.80 RMB, compared to a substantial inflow of 1,786,277,746.98 RMB in the same period of 2023[20]. - Cash outflow from financing activities totaled 121,733,198.70 RMB, a decrease from 239,303,586.68 RMB in the previous year[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,223[8]. - The largest shareholder, China Aviation Industry Group Co., Ltd., holds 112,066,485 shares, accounting for 16.60% of the total shares[8]. - The second-largest shareholder, Chengdu Aircraft Industry Group, holds 110,000,000 shares, representing 16.30%[8]. - The company has a total of 67,500,000 shares held by Chengdu Aircraft Design Research Institute, which constitutes 10.00% of the shares[8]. - Chengdu Jianguo Automobile Trade Co., Ltd. holds 54,000,000 shares, making up 8.00% of the total[8]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top five alone holding over 58%[8]. - The report indicates that there were no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[8]. - The report does not indicate any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[12]. Market and Operational Insights - The company experienced a significant decline in product deliveries due to market demand, impacting overall revenue[7]. - The company maintains a strong presence in the market with significant state-owned enterprise backing, ensuring stability and support for future growth[8]. - The company has engaged in securities lending activities, with notable shares lent out by major shareholders[10]. - The company is not applying the new accounting standards for the first time in 2024, indicating a continuation of previous accounting practices[20].

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-025 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允 ...