证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-041 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告(更 正版) 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.11038 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ¨特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 þ其他 电话会议、券商策略会 线上参与禾川科技 2023 年度报告网上业绩说明会的投资者 参与单位信息 国投机械、招商基金、浙商证券、华创证券、交银施罗德基金等 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-039 浙江禾川科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 28 | 年 | 2 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 25,381 million RMB for the year, with a significant increase in R&D investment[97]. - The company achieved operating revenue of 111,647.93 million RMB, an increase of 18.24% compared to the same period last year[136]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,116.48 million, representing an 18.24% increase compared to CNY 944.29 million in 2022[22]. - The company achieved a net profit of RMB 200 million, representing a 10% increase compared to the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53.56 million, a decrease of 40.74% from CNY 90.38 million in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28.79 million, down 63.81% from CNY 79.57 million in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.35, a decline of 46.15% from CNY 0.65 in 2022[23]. - The gross profit margin decreased by 0.99 percentage points to 29.45%[138]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 47.28 million, indicating cash flow challenges due to increased employee costs and rising inventory[130]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥15,172.96 million in 2023, representing a 44.77% increase from ¥10,480.67 million in the previous year[82]. - R&D investment accounted for 13.59% of total revenue, an increase of 2.49 percentage points compared to 11.1% in the previous year[82]. - The company has accumulated a total of 378 intellectual property rights, with 67 new rights obtained during the reporting period[81]. - The company has developed core technologies in servo systems and PLCs, including 4 invention patents for servo system vector control technology and 40 utility model patents for high-performance servo motor design technology[78]. - The company has established multiple R&D centers in various cities to support the growth of its R&D team and maintain core technology stability[104]. - The number of R&D personnel increased to 586, accounting for 30.63% of the total workforce, up from 493 and 27.56% respectively[104]. - The company has 44 ongoing R&D projects and has accumulated a total of 378 patents and software copyrights, with 67 new additions this year[104]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[16]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing a new ERP system, projected to reduce costs by 15%[21]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for potential deals[19]. - Future guidance indicates a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, reflecting a growth rate of 25%[20]. - The company aims to expand its market presence by enhancing its sales solutions and increasing personnel in various industry segments[25]. - The company is focusing on market expansion in logistics, packaging, and renewable energy sectors, leveraging new technologies and products[88]. - The company plans to expand its product matrix and focus on general automation while collaborating with AI and robotics industry leaders[176]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced servo system expected to generate RMB 300 million in sales in the first year[17]. - The company has developed a flexible production line that can quickly switch to different product requirements, effectively reducing production costs and improving efficiency[58]. - The company has expanded its product line to include HMI, industrial control chips, smart cameras, and drive modules, responding to market demands[51]. - The company has developed an automated machining tool with a mechanical arm, addressing labor-intensive processes and enhancing production efficiency[95]. - The company is focusing on enhancing the performance of its servo motors, with overload capabilities exceeding 3.5 times and maximum speeds reaching 6,500 RPM[91]. - The company has developed a SIP chip that integrates main control MCU, storage, motion control algorithms, and industrial real-time Ethernet IP, which is now available for external sales[103]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks related to the high concentration of revenue from servo systems, which are critical to its core business[122]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for electronic components and IC chips, which have seen price increases due to global supply chain issues[124]. Governance and Management - The total number of shares held by the board members remained unchanged at 40,502,897 shares throughout the year[192]. - The total pre-tax remuneration for the board members amounted to 476.64 million yuan[195]. - The company is focused on maintaining its current management structure and enhancing operational efficiency[196]. - The company is dedicated to improving its governance structure and decision-making mechanisms in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management and protection of shareholder interests[184]. - The company has a stable leadership team with no changes in shareholding among directors and senior management[192]. Customer and Supplier Relations - The company has no significant reliance on a single customer or supplier, maintaining a diversified customer and supplier base[150][154]. - The top five customers contributed a total sales revenue of 340.34 million RMB, accounting for 30.48% of the annual sales[148]. - The sales revenue from the top five customers increased by 5.99 percentage points compared to the same period last year[150]. Sustainability Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[198].

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季报，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财 务状况以及公司现金分红的情况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日 上 午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间： ...

二〇二四年三月 7-1-1 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1- ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-037 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,788,976 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,788,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3034 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3034 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日在浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议 ...

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2024-036 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限 公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号： 2023-008）、2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期 的公告》（公告编号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使 用计划如下： 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"数字化工厂 项目""杭州研究院项目""补充流动资金"已实施 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 13 | | 议案三：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 21 | | 议案六：关于《2023年度利润分配方案》的议案 23 | | 议案七：关于续聘2024年度审计机构的议案 24 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案 25 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案 26 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 27 | | 议案十一：关于公司2024年度银行融资计划的议案 29 | | 议案 ...