浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-047 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7 月 3日召开第 五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司地址、经营范围并办理 工商登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-043 一、公司注册地址变更情况 变更前公司地址：浙江龙游工业园区阜财路 9 号 变更后公司地址：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体如下： 二〇二四年七月五日 变更前的经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、 伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC 多轴控制器、 电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生 产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、 自动化控制设备及技术进出口业务。 变更后的经营 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 | | 分配和审计 | | 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 3 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-046 浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分内控制度的公告 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | | --- | --- | | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 | （五）查阅、复制公司及全资子公司的章 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决 | 程、股东名册、股东会会议记录、董事会 | | 议、监事会会议决议、财务会计报告； | 会议决议、监事会会议决议、财务会计报 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | 告，连续一百八十日以上单独或者合计持 | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | 有公司百分之三以上股份的股东要求查阅 | | （七）对股东大会作出的公司合并、分立 | 公司及全资子公司的会计账簿、会计凭 | | 决议持异议的股东，要求公司收购其股 | 证； | | 份； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章 | 的股份 ...

浙江禾川科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规、规范性文件，以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干 涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）股东 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-044 浙江禾川科技股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非 独立董事的议案》《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 二〇二四年七月五日 一、选举公司第五届董事会副董事长 2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选 举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司拟选举赖正健担任 公司第五届董事会非独立董事并由其担任副董事长，上述事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人 进行了任职资格审查，董事会同意提名赖正健先生（简历详见附件）为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 二 ...

第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 决议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事 可以由总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划 发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 辞任后仍在公司任职。 一、王志斌先生辞任的情况 公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的 书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-045 浙江禾川科技股份有限公司 聘请财务负责人、董事会秘书的公告 王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞 任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会 时生效。 王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-042 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部 用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）； 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对禾川科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/ ...