证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023 年 11 月 22 日 限制性股票授予数量：60.1200 万股，占公告时公司股本总额 12,000 万 股的 0.5010% 股权激励方式：第一类限制性股票 《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2023 年 11 月 22 日，以 75.0 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-063 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、行政法规、规范性文件、《北京经 纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-065 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议 通知时限的相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 观意字 2023 第 009284 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股 票激励计划的相关调整与授予事项（以下分别简称为"本次调整"、"本次授予"， 合称为"本次调整与授予事项"）出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-062 北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易 所科创板上市，发行完成后股本总数为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,633,552 股，占公司股本总数的 80.5280%，无限售条件流通股 23,366,448 股， 占公司股本总数的 19.4720%。 有限售条件流通股中，首次公开发行股票网下配售限售股 1,307,106 股已于 2022 年 10 月 19 日上市流通，具体详见公司于 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规 定，中信证券对公司本次首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 股东宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限 合伙）（原名："天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙）"）的承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 会议时间 2023年11月2日 会议地点 价值在线（www.ir-online.cn） ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,073,712 股，占公司总股本的 0.8948%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 131,498,364.29 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 本报告期比 1 / 15 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------| | 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -911,725,457.49 | 不适用 | | 基本每股收益（元/ 股） | -0.43 | -207.50 | -1.17 | -184.17 | | 稀释每股收益（元/ 股） | -0.43 | -207.50 | -1.17 | -184.17 | | 加权平均净资产收益 率（%） | -1.00 | 减少 1.93 个百分点 | -2.69 | 减少 6.86 个百分点 | | 研发投入合计 | 312,674,291.32 | 73 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 会议资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见 综上，我们一致同意聘任吉英存先生为公司总经理，同意聘任齐占宁先生、 范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，同意聘任鹿文江先生为公 司财务总监，同意聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公 司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 10 月 26 日 经核查，我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 ...