证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）采取了必要的保密措施，对本 激励计划的内幕信息知情人 ...

一、 董事会换届选举情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-059 (一) 董事换届选举情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和 张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守 升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，北京经纬恒润科技 ...

Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2、2023年10月11日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体 上刊登了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议 事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距 本次股东大会的召开日期已满十五日。 观意字2023第008130号 ...

重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-058 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,651,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,871,796 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 71,779,969 | | 决权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.39 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.9 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 1 附件：第二届监事会职工代表监事简历 万国强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学动 力机械及工程专业，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 4 月，任徐州重型 机械有限公司技术中心工程师；2013 年 5 月至 2015 年 5 月，任清华大学汽车工 程系助理研究员（博士后）；2015 年 5 月至 2020 年 9 月，历任北京经纬恒润科 技有限公司部门经理、总监、高级总监、事业部总经理；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，任经纬恒润自动驾驶事业部总经理；2023 年 3 月至今，任经纬恒润职工代 表监事，自动驾驶事业部总经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）第一 届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-055 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、说明会类型 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 02 日（星期四）17:00-18:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年 第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日（星期四）17:00-18:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议问题征集：投资者 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 参与单位名称 国信证券，华夏基金，泰康养老，易方达 会议时间 2023年10月20日 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-054 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 19 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记，将吉英存先生持有的 8,513 份特别表决权股份转换为普通股份，转换 后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为 31.46%。具体情况如 下表所示： | | | 股份类别 | 持有人名称 | 持有数量 | 每股表决 | 表决权总量 | 表决权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | 权数量 | | | | 本次 | A | 类股份 | 吉英存 | 8,467,823 | 6 | 50,806,938 | 31.46% | | 回购 | B | 类股份 | 吉英存及其他股东 | 110,708,947 | 1 | 110,708,9 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议 | | | 案 8 | | | 议案四：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | 划（草案）》及其摘要的议案 9 | | | 议案五：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | 划实施考核管理办法》的议案 10 | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计 | | | 划相关事宜的议案 11 | 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第二次临 ...