证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-019 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会（以及 将于同日召开的2024年第二次H股类别股东大会）的H股股东参会事项，参见本公 司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的通 函及通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 9 日 组织形式 | 2012 2 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 号院 号楼 16 7 | | 1101 | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 梁春 | | 270 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 1471 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 1141 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 亿元 33 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-014 北京亿华通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，北京亿华通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》及《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票数量不超 过本议案于 2023 年度股东大会上获通过当日公司已发行 A 股的 20%。授权期限 自公司 2023 年年 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-010 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等 规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿华通"）董事会 编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 ...

一、大华会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 北京亿华通科技股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情 况评估报告 2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：27 家。 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：270 人 7、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 8、2022 年度经审计的收入总额：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 9、2022 年度上市公司审计客户家数：488 家， 主要行业为：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批 发和零售业、建筑业。 2022 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688339 公司简称：亿华通 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-016 一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告（及摘要）的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023 年年度报告编 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： | | 应参加 | 亲自参 | | 缺席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委托出 | | 会各项 | | 席股东 | | 姓名 | 董 ...

北京亿华通科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000769 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京亿华通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一 | 审计报告 | | 1-8 | | 、 | 二 | 已审财务报表 | | | | 、 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会 ...

公司 2023 年经营情况主要如下： 1、实现营业收入 80,070.19万元，同比增加 8.48%；实现燃料电池系统销量 1900 套，同比增加 23.62%；销售总功率为 189,410KW,同比增加 17.27%，公司 营业收入及销量连续三年保持增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润- 24,320.37 万元，同比亏损增加 7,647.03 万元，经营活动产生的现金流量净额- 56,063.82 万元，同比减少 22,852.64 万元，主要因为公司所处氢燃料电池行业尚 处于商业化初期，整体市场规模有限。而公司为提升市场竞争力而持续高水平 的研发投入、市场及人才储备投入等均对公司盈利水平产生一定影响。另由于 2023 年度公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款 项的预期信用风险损失。报告期末，公司总资产 494,572.08 万元，较上年年末 增加 116,176.45万元，归属于上市公司股东的净资产 304,485.03万元，较上年年 末增加 70,274.72万元，主要因为 2023年 1月公司在香港联交所主板完成挂牌上 市获得股权募集资金 10.22 亿港元(折合约为人民 ...