本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-016 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，一致同意公司 2023 年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未 来发展的资金需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经 营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因 此，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 ...

中信证券股份有限公司 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额 存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云天励飞"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贡亚敏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于 英国华威大学和华东政法大学，获法学硕士学位。2004 年至 2022 年 3 月，在 上海市方达律师事务所从事律师工作，任上海市方达律师事务所合伙人；2022 年 4 月至今，在上海锐敏律师事务所担任合伙人。2020 年 9 月至 2023 年 7 月， 担任公司第一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属不是直接或者间接持有公司已 发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东，未在直接或者间接持 有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职，亦未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，本人未与公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人单位任职，本人没有为公司及其控股股东或者 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-014 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对 象名单的核查意见（截至授予日） 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳云天励飞技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予（第一批次）激励对象名单（截至授予 日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予（第一批次）激励对象均具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓仰东，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 深圳图灵微 电子有限公 | 子公司及其控 | 其他应收 | 5,686.75 | 3,442.25 | - | - | 9,129.00 | 往来款 | 非经营性 | | | | 制的法人 | 款 | | | | | | | 往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 江苏云天励 | 子公司及其控 | 其他应收 | | | | | | | 非经营性 | | | 飞技术有限 | 制的法人 | 款 | 4,210.63 | 1,383.49 | - | 7.88 | 5,586.24 | 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-011 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 4 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 6,000 股，占公司总股本的比例为 0.002%，回购成交的最高价为 28.29 元/股，最低价为 28.25 元/股，支付的资金总额为人民币 169,578 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的 规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，同 ...

关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）； 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-010 深圳云天励飞技术股份有限公司 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未使 用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按 修订后的法律法规或政策相应修改； ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 60 元/股（含）； ● 回购股份 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-009 | 9 | 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） | 6,377,840 | 1.80 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 珠海明德致远投资有限公司 | 6,083,700 | 1.71 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条 件流通股的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板 100 | 830,855 | 1.04 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 2 | 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和 | 782,352 | 0.98 | | | 合晨智 2 号私募证券投资基金 | | | | 3 | 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资 | 690,125 | 0.86 | | | 基金 | | | | 4 | 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板 交易 100 | 659,690 | 0.82 | | | 型开放式指数证券投 ...