股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 信达科会字（2025）第 018 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《广东博力威科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-030 广东博力威科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,961,892 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,961,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.1941 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1941 | 注:截至本次股东大会 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，负责博力威上市后的持续督导工作， 并对公司2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称"本持续督导期间"）相 关情况出具2024年度持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 完成持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 东莞证券已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并根 据公司的具体情况制定了相 应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案。 东莞证券已与博力 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东博力威科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东博力威科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 保荐代表人联系方式：0769-22119285 | | 保荐代表人：张晓枭、何理荣 | 保荐代表人联系地址：东莞市莞城区可园南路 1 | | | 号金源中心 楼 25 | 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期已满。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 ...

2024 环境、社会及管治（ESG）报告 广东博力威科技股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORTS 2024年度环境、社会及管 治（ESG ）报告 目录 | 01 | 关于本报告 | | 04 | 环境 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 环境管理体系 应对气候变化 | 19 21 | | 02 | 董事长致辞 | | | 水资源管理 | 25 | | | | | | 绿色价值链 | 27 | | | | | | 绿色运营管理 | 31 | | 03 | 关于博力威 | | | 保护生物多样性 | 32 | | | 公司简介 | 05 | | | | | | 企业文化 | 09 | | | | | | 外部组织参与 | 11 | 05 | 人才 | | | | 公司荣誉 | 12 | | 人权保护 | 35 | | | 通过的认证 | 14 | | 多元共融 | 37 | | | 2024年可持续发展关键绩效 | 15 | | 薪酬与福利 | 39 | | 环境管理体系 | 19 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-029 广东博力威科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 （二） 资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价损失 1,570.70 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年第一季度，公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失 共计 1,395.21 万元，减少公司合并报表利润总额 1,395.21 万元。公司 2025 年 第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反 映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情 况，不会影响公司的正常经营。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2025 年 3 月 31 ...

TABLE OF CONTENTS 01 ABOUT THE REPORT 02 PRESIDENT'S MESSAGE ABOUT GREENWAY | | ABOUT GREENWAY | | | --- | --- | --- | | 03 | Company Profile | 05 | | | Corporate Culture | 09 | | | External Organizations Participation | 11 | | | Company Honors | 12 | | | Certification Achieved | 14 | | | Key Performance of Sustainable | 15 | | | Development in 2024 | | 04 ENVIRONMENT | Environmental Management System | 19 | | --- | --- | | Climate Change Response | 21 | | Water Resources Management | 25 | | Green Value Cha ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 14 | | 关于 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案 | | 18 | | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 34 | | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 41 | | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 42 | | 关于开展 2025 | 年度远期外汇交易业务的议案 | | 44 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-028 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 29 日分别发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日（星期五）1 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥620,131,295.57, representing a 73.36% increase compared to ¥357,720,738.50 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,635,563.54, a significant recovery from a loss of ¥20,652,607.93 in the previous year[4]. - The total operating revenue for Q1 2025 reached ¥620,131,295.57, a significant increase of 73.3% compared to ¥357,720,738.50 in Q1 2024[17]. - The net profit for Q1 2025 was ¥12,375,487.50, a turnaround from a net loss of ¥20,652,607.93 in Q1 2024[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥36,989,676.04 for Q1 2025, contrasting with a loss of ¥12,939,934.14 in Q1 2024[30]. - The company's operating profit for Q1 2025 was ¥29,641,592.11, a recovery from an operating loss of ¥9,211,682.83 in Q1 2024[29]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥96,894,104.17, an improvement from -¥237,030,294.25 year-on-year[4]. - In Q1 2025, the company reported a net cash flow from operating activities of -96,894,104.17 RMB, an improvement from -237,030,294.25 RMB in Q1 2024[21]. - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥153,119,550.21 in Q1 2025, compared to a net cash outflow of ¥135,958,981.36 in Q1 2024[30]. - The company's financing activities generated a net cash inflow of 387,360,415.58 RMB in Q1 2025, compared to 183,570,999.18 RMB in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.69% to ¥3,141,581,697.34 from ¥2,692,272,188.53 at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to 3,059,059,179.91 RMB, an increase from 2,760,681,514.87 RMB at the end of 2024[25]. - The total liabilities increased to ¥2,067,098,500.08 as of March 31, 2025, from ¥1,638,321,777.60 at the end of 2024, representing a rise of 26.2%[15]. - The company’s total liabilities increased to 1,800,000,000.00 RMB as of March 31, 2025, compared to 1,600,000,000.00 RMB at the end of 2024[25]. - The total liabilities increased to ¥1,754,398,528.72 in 2025 from ¥1,493,010,539.72 in 2024, reflecting a growth of 17.5%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,085[9]. - The largest shareholder, Shenzhen Kunlun Dingtian Investment Co., Ltd., holds 42.25% of the shares[10]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥31,502,507.66, accounting for 5.08% of revenue, down from 8.38% in the previous year[5]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, which amounted to ¥31,502,507.66 in Q1 2025, compared to ¥29,982,076.68 in Q1 2024, an increase of 5.1%[18]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥28,263,530.35, up from ¥26,360,627.63 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[29]. Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to ¥646,901,440.02 from ¥610,961,735.52, showing a growth of 5.9%[13]. - The inventory level as of March 31, 2025, was ¥494,259,969.62, up from ¥478,387,440.33, reflecting an increase of 3.3%[13]. - The company’s inventory as of March 31, 2025, was 373,078,828.76 RMB, slightly up from 362,604,108.24 RMB at the end of 2024[24]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20].