中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司的全资子公司重能国际控股有限公司（以下简称"重能国际"）持有 Windvision Windfarm A doo Beograd（以下简称"A 公司"）和 Windvision Windfarm B doo Beograd（以下简称"B 公司"）90%股权。为了支持海外业务的开展，满足 子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担 保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围 包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑 汇票等，担保额度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 内有效。公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署 相关法律文件。 本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二监事会第 十三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券 ...

全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能全资子公司湖南三一塔筒 科技有限公司（以下简称"三一塔筒"、"买方"）购买资产暨关联交易事项进 行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 根据战略和业务发展需要，公司全资子公司三一塔筒拟分别与三一重装国际 控股有限公司（以下简称"三一国际"）下属子公司三一海洋重工有限公司的子 公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（以下简称"安仁钢构"），以及分公司三 一海洋重工有限公司湖南分公司（以下简称"三一海工湖南分公司"）签署《设 备让售合同》，收购安仁钢构、三一海工湖南分公司持有的生产风机塔筒相关设 备及存货，标的资产交易金额约 5,284.97 万元（含增值税）。其中，设备交易金 额约 3,201.19 万元，原材料、辅料及在制品等存货交易金额约 2,083.79 万元。本 ...

三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"），公司依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、 法规、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《本 管理办法》"）。 1 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-019 三一重能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担 保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融 资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保额 度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效。截至本 公告披露日，公司已分别向 A 公司、B 公司提供 289.8 万欧元、214.2 万欧元的 担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了支持海外业务的开展，满足子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、 1 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保尚需提交公司 2025 年 ...

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施本持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-017 三一重能股份有限公司 第一届第五次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过861人 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 6、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额 的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。 如相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划规模上限等要求有变更的，则本员 工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。 2 1 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计 划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-018 三一重能股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）全资子公司 湖南三一塔筒科技有限公司（以下简称"三一塔筒"、"买方"）拟与三一重装国 际控股有限公司（以下简称"三一国际"）下属子公司三一海洋重工有限公司的子 公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（以下简称"安仁钢构"），以及分公司三一 海洋重工有限公司湖南分公司（以下简称"三一海工湖南分公司"）分别签订《设 备让售合同》，公司拟收购安仁钢构、三一海工湖南分公司持有的生产风机塔筒相 关设备及存货（以下简称"标的资产"）。标的资产交易金额约 5,284.97 万元（含 增值税）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次购买资产暨关联交易事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通 ...

| 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 218,620.64 | 128,015.08 | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | | - | - | | 应付账款 | | 1,085.57 | 2,862.06 | | 预收款项 | | - | - | | 合同负债 | | - | - | | 应付职工薪酬 | | - | - | | 应交税费 | | | | | 其他应付款 | | | 3,447.42 | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 219,706.21 | 134,324.56 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 3 月 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"、"三一重能"）的委托，作为公司2025年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《三 一重能股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计 划 ...