三一重能股份有限公司 二、审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 独立董事认为：本次补选第二届董事会非独立董事符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定；非独立董事候选人的提名及审核程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存损害股东利益的情形；经审阅董事候选人余梁为 先生、张营先生、姜鹏先生个人履历等相关资料，未发现董事候选人有《公司法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 1 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 具备担任公司董事的资格。 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立 董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重 ...

| | 资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 单位：人民币元 | | 2024-9-30 | | 资产 | 年初数 期末数 | | 上月数 | | 流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 银行存款 | 380,628,542.18 | 310,007,706.86 | 300,005,843.38 | | 其他货币资金 内部存款 | 0.00 2,456,558,160.44 | 0.00 4,520,971,898.11 4,263,193,125.09 | 0.00 | | 存放中央银行款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 存放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 坏账准备-拆放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...

三一重能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司法》《上市规则》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务维护公司和全体股东利益。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人（含职工董事 1 名）、 独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

三一重能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公 司董事、高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之 间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-096 三一重能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事邓中华作为征集人向公司全体股东 征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024 年 12 月 24 日刊载于上海证券交易所网站的《三一重能股份有限公司关于独立董事 公开征 ...

三一重能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格、 且已报中国证监会和有关主管部门备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规和政策； 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、变 更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据 ...

充分调动公司核心员工的积极性和创造性，建立和完善公司激励约束机制， 保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 在国家"双碳"战略引领下，中国风电行业保持良好的发展态势，海外风电 市场发展前景广阔，特别是新兴市场空间巨大，当前及未来五年正值公司发展的 重要战略机遇期。为吸引关键人才、留住关键人才，有效地将员工利益与股东及 公司利益保持一致且实现长期深度绑定，充分调动公司核心员工的积极性和创造 性，从而持续提升公司核心竞争力，不断推进公司高质量发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》、公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-089 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开公司第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正 常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币55亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险 理财产品，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有 效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部 门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金 安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司 及全体股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 ...

三一重能股份有限公司 1 时准确披露激励对象相关信息。 2、以上激励对象包括 1 名外籍员工 Paulo Fernando Gaspar Soares（德国、巴西双国籍）。 3、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未 超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的 20.00%。预留限制性股票比例未超过本激励计划拟授予限制性股票数量的 20.00%。 4、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 5、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性 股票数量占本 激励计划拟授 | 获授的限制 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-094 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 上述制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中《关联交易管 理办法》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度全文。 特此公告。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 三一重能股份有限公司董事会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、并对部分制度进行了修订， 具体情况如下： | 序号 | ...