合肥颀中科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提 高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的 其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 17 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 18 | | 二、对颀中科技实行本激励计划可行性的核查意见 | | 18 | | 三、对激励对象范围和资格的核查 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-011 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 3 月 12 日以现场 及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事许靖先生主持，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀 中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"颀中科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含 子公司，下同）核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《合 肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了董事会提供的相关资 料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则并基于独立、客观 判断，现就公司第一届董事会第十五次会议审议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1. 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定及审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (2) 最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选的情形； (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：颀中科技 证券代码：688352 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 获授的限制性 | 获授的限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 股票占本激励 | 票占本激励计划 | | | | | （万股） | 计划拟授出权 | 草案公布日股本 | | | | | | 益数量的比例 | 总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨宗铭 | 董事、总经理、 | 中国 | 110.00 | 3.09% | 0.09% | | 核心技术人员 | | 台湾 | | | | | 余成强 | 董事、副总经理、 董事会秘书、 | 中国 | 70.00 | 1.96% | 0.06% | | | | 台湾 | | | | | 财务总监 | | | | | | | 周小青 | 副总经理 | 中国 | 60.00 | 1.68% | 0.05% | | 李良松 | 副总经理 | 中国 | 60.00 ...

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 现场参加 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 上海证券研究所 时间 2024年3月1日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：公司AMOLED的客户有哪些？ 主要内容介绍 答：目前主要有联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显 微、OmniVision Touch and Display、集创北方等客户。 2.问：公司AMOLED的营收占比上升的原因？ ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分在江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥颀中科 技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集人 资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第十二次会议 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-007 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 919,221,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 919,221,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3080 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...