合肥颀中科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范 性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制 订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由 9 名董事组成，经股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事提名需要经过公司股东大会按股东大会议事规则进行表决和任命。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，如有 必要或根据国家有关法律法规、公司《章程》和本议事规则的有关规定，可召开 董事会临时会议。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会职权 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 以部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技以部分闲置自有资金购买理 财产品情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公 司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，增加公司 收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行理财产品投资，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司部 ...

二、募集资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 中信建投证券股份有限公司 单位：万元 关于合肥颀中科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，对颀中科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415 号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 200,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 187,37 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-021 合肥颀中科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开公 司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事 规则及董事会议事规则的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、公司章程修订的情况 为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。 《公司章程》的具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 | 第十九条 | | ...

颀中科技出口业务占销售收入的比重较高且部分原材料、生产设备的采购以 日本、韩国的供应商为主，主要采用美元、日元等外币进行结算，为降低汇率波 动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本 或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期结售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限 及汇率，到期时按照该协议的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当 期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》 及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业 务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。 三、远期结汇品种 中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-023 合肥颀中科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀中科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股份有限公司监事 会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 第一届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报 告>及摘要的议案》 1 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

经核查独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的任职经历及已经签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 合肥颀中科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司章程》等相关法律法规、部门规章 及公司管理制度有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-019 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一 届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金人民币6,900.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保 荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事 项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号）同意注册，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000.00股，每股发行价格为人民 币12.10元，募集资金总额为人民币2,420,0 ...

合肥颀中科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及《合肥颀中科技股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定《股东大会议事规则》（以下称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券证券交易所（以下称"上交所"）说明原因并公告 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-017 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告披露。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为人民币 1, ...