合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《合 肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定和要求，在2024年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，已依《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 崔也光，男，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学会 计学院博士生导师、教授。曾任首都经济贸易大学校长助理、会计学院院长、教 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定和要求，合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计 监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司于 2024 年 11 月 6 日完成换届，第一届、第二届审计委员会均由 3 名成 员组成，分别为独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事胡晓林先生， 主任委员由会计专业人士崔也光先生担任。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （二） 审阅公司财务报告并发表意见 审计委员会定期审议公司季度、半年度及年度财务报告，重点关注公司财务 报告的重大会计和审计问题，认为财务报告的编制符合相关法律法规及《中华人 民 ...

公司代码:688352 公司简称:顾中科技 合肥顾中科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 德青任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际作为公司 2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的相关 规定，现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）2024 年度审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-003 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告披露。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为人民币 1,245,294,774.33 元，母公司报表未分配利润 为人民币 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、 本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏， 按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"） 是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司 ...

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《合肥颀中科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-012 合肥颀中科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年三月 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强 公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-011 合肥颀中科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"颀中科技"）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者 利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承 诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 ...

一、本次授权事项概述 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关 规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开的 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股 东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提 交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权的具体内容 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-008 合肥颀中科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一） ...