合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 □现场参加 电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 保银投资(Pinpoint) 时间 2024年1月11日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：公司主营业务成本的构成为何？ 主要内容介绍 答：公司主营业务成本包含原材料成本，如金盐、靶材、Tray 盘、光阻液，人工成本及设备折旧等制造费用。 2.问：颀邦与公司的关系？ ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥顾中科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"、"保荐人")作为合肥 顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对顾中科技 2024年度目常关联交易预计情况 进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度目常关联交易预计情况的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案,公司审 计委员会同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024年 1月 12 日召开第一届董 事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的 议案》,关联董事罗世蔚先生和余卫珍先生回避了本次表决,其他非关联董事一 致同意该议案。公司独立董事对该议案 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-001 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正 常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司 的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年 度日常关联交易预计情况的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案，公司 审计委员会同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年1月12日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 ...

合肥顾中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥顾中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《合肥顾中科技股份有限公司章程》《合肥顾中科技 股份有限公司关联交易管理办法》《合肥顾中科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的 态度，按照实事求是的原则并基于独立、客观判断，现就公司第一届董事会第十 四次会议审议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案的独立意见 经审阅，我们认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关 法律法规的规定，综上，我们一致同意《关于公司 2024年度日常关联交易预计 情况的议案》。 (以下元正文) （此页无正文，为 ...

合肥颀中科技股份有限公司 章程 （二零二四年一月） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥颀中封测技术有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为 91340100MA2RFYL703。 第三条 公司于 2023 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股并于 2023 年 4 月 20 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥颀中科技股份有限公司 第一条 为维护合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 ...

二、补选非职工代表监事事项 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年1月12 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，同意提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-002 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职事项 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 及监事会主席左长云先生递交的书面辞职申请，左长云先生因个人原因，申请辞去 其担任的公司监事及监事会主席职务，左长云先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于左长云先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，左长云先生的 辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-003 本议案尚需提交公司股东大会审议。 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 1 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 1 月 12 日以现场 及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席左长云先生主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-004 《公司章程》的具体修订内容如下： 合肥颀中科技股份有限公司 关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开公 司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订公司章程 并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、公司住所变更的相关情况 因公司先进封装测试生产基地项目的厂房建筑物已完成规划及消防专项验 收，基于经营发展需要，公司向当地公安局申请并经审查后取得门牌号证明。因 此，公司拟对公司住所信息进行变更，公司住所由"合肥市新站区综合保税区内" 变更为"合肥市新站区综合保税区大禹路2350号"。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司住所信息变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（202 ...

合肥顾中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立董事事南认可意见 作为合肥顾中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《合肥顾中科技股份有限公司章程》《合肥顾中科技股 份有限公司关联交易管理办法》《合肥顾中科技股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，经充分讨论后对公司第一届董事会第十四次会议拟审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》发表独立董事事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司经营发展需要，遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》提 交公司第一届董事会第十四次会议审议，关联董事应回避表决。 (以下无正文) （ 此页无正文，为《关于第一届董事会第十四次会议有关事项的独立董事事前认 可意见》之签字页 ) ： 独立董事 ( 签字 ) : 崔 也 光 2024 年 01 月 11 日 ( ...

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 □现场参加 电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 群益投信、兴银理财、光大保德、工银瑞信 时间 2024年1月9日-1月10日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：非显示业务的主要客户有哪些？ 主要内容介绍 答：公司非显示业务客户主要有昂瑞微、唯捷创芯、南芯半导 体、杰华特微电子、矽力杰、艾为电子等优质客户。 2.问：公司2024年第1季度显示芯片封测业务展望？ ...