中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.3 ...

公司代码：688352 公司简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估，公司认为天职 国际资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允的表达意见， 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-006 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第二 届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下，公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下简称"公司 及子公司"），拟使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行理 财产品投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 及期限范围内资金可循环滚动使用。 一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币8亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12 ...

合肥顾中科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]11057 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.co.bc.gov.cn）"进行查验 "我 -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11057 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技"、"公司"或"本公 司")《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 顾中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-010 合肥颀中科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公 司章程》的有关规定和要求不断完善公司法人结构，建立并健全相关内部管理及 控制制度，提升公司治理与运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司整体持 续稳定且健康的发展。 一、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 2 1 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

合肥顾中科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14470 号 天职业字[2025]14470 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: . 我们审核了后附的合肥硕中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")截至2024年12月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 顾中科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见 提供了基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 附件- - ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-013 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 （二） ...

关 于 合 肥 顾 中 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11395 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顾中科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,顾中科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解顾中科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 目 录 -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11395 号 合肥顾中科技股份有限公司董事会: 我们审计了合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 二〇二五年三月 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规 定，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方 案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《合肥颀中科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自设立以来，一直从事集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以 技术创新为核心驱动力"的研发理念，通过近二十年的研发积累和技术攻关， 在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心 技术和大 ...