中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥颀中科技股份有限 公司（以下称"公司"或"颀中科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下称"《激励办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下称"《自律监管指南》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下称"《试行办法》"）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关现行法律、法规 和规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司实施 2024 年限制 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 17 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 18 | | 二、对颀中科技实行本激励计划可行性的核查意见 | | 18 | | 三、对激励对象范围和资格的核查 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了董事会提供的相关资 料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则并基于独立、客观 判断，现就公司第一届董事会第十五次会议审议相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1. 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定及审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (2) 最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选的情形； (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"颀中科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含 子公司，下同）核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《合 肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-011 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 3 月 12 日以现场 及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事许靖先生主持，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥颀 中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥颀中科技股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机 ...

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 现场参加 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 上海证券研究所 时间 2024年3月1日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：公司AMOLED的客户有哪些？ 主要内容介绍 答：目前主要有联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显 微、OmniVision Touch and Display、集创北方等客户。 2.问：公司AMOLED的营收占比上升的原因？ ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分在江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥颀中科 技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集人 资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第十二次会议 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-007 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 919,221,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 919,221,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3080 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-009 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届 监事会第十三次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 合肥颀中科技股份有限公司监事会 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 2 月 29 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举杨国庆女士主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-008 合肥颀中科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选非职工代表监事情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》， 同意提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人。具体内容及吴茜女士的简历 详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《合肥颀中科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事 的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意选举吴茜女士为公司第一届监事会非职工 代表监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监 事会届满之日止。 二、改选监事会主席情况 鉴于公司监事 ...