一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温美琴） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项 议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报 如下： 本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月 至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股份有限公 司独立董事、誉葆科技股份有限 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-008 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司第二届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 50.00 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 万股 114.8232 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7199% | | 实际回购金额 | 2,999.2755 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.00 元/股~32.75 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-007 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股（含）。回购 实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于2023年8月29日、2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-035）、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 申万宏源证券、东吴证券 人员名称 时间 2024年3月6日 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 489,610 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.3070%，回购成交的最高 价为 32.75 元/股，最低价为 22.00 元/股，支付的资金总额为人民币 13,811,729 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时 机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股 （含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.c ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-004 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 70,000 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.0439%，回购 成交的最高价为 25.50 元/股，最低价为 23.80 元/股，支付的资金总额为人民币 1,693,500 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 397,056 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.2489%，回购成交的最高价为 32.75 元/股，最低价为 23.80 元/股，支付的资金 总额为人民币 11,687,361 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回 购符合法律法规的规定及公司回购股份方 ...

首次公开发行部分限售股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,378,000 股。限售期为自取得江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂 电"或"公司"）股份之日（股权转让完成之日，即 2021 年 2 月 8 日）起 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股，公司 股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流通股 8,481.37 万股，无限售条件流通股 2,518.64 万股（求和与前述发行后股本总额不同 系四舍五入尾差所致）。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-003 江苏华盛锂电材料股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对华盛锂电限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股。 公司股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流 通股 8,481.37 万股，无限售条件流通股 2,518.64 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 西部证券、上海证券 人员名称 时间 2024年1月30日 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 招商证券、华安基金 人员名称 时间 2024年1月15日 ...