一、聚焦主业经营，提升经营质量 2024 年，面对复杂严峻的外部环境、市场竞争加剧等多重挑战，公司持续 专注锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，以产品创新为核心，以服务客户 为导向，深耕电解液添加剂主业，同时利用技术和市场优势，布局新型锂盐 LiFSI、 LiDFOB、MMDS 产线，拓展低能耗高性能石墨负极材料领域，不断提升产品的 市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品 牌影响力。公司主要产品出货量同比增长 43.52%，但受锂电池添加剂行业竞争 加剧影响，公司经营有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入 50,489.94 万元， 归属于上市公司股东的净利润-17,467.48 万元。面对挑战，公司正深化内部管理 改革，强化成本费用管控，同时加速技术创新与市场响应速度，以期在未来市场 中实现可持续发展与业绩回升。 公司募投项目"年产 6000 吨碳酸亚乙烯酯，3000 吨氟代碳酸乙烯酯项目"在 2024 年年内已顺利结项，该项目将进一步提高公司电解液添加剂产能，有利于 提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和综合竞争力，对 公司长远发展具有积极影响。 202 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。 经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所在年度审计工作当中，遵守职 业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2024 年度财务报告审计工作。 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 二、质量管理水平 （一）人力及其他资源配备 容诚会计师事务所配备专属审 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨开展票据 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》。为满足经营发展需要， 公司及合并报表范围内的子公司拟向各合作银行申请授信、与合作银行开展票据 业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度情况 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向相关资信较好的 银行申请不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信 用证等授信业务。授 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-024 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产进行了减值测 试，根据减值测试结果，公司管理层与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下： 单位：万元人民币 | 项 | 目 | 2024 年度 计提金额 | ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄雄、胡博、温美琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄雄、胡博、温美琴的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-026 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏华盛锂电材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向 社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为 人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后， 实际募集资 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司 随即召开第二届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后该议 案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-023 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险， ...