广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"）于 近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于广州三孚新材料科技股 份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0162 号），以下简称"年报问询函"）。根据年报问询函的要求，公司与华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）对年报问询函所提及的事项进行了认 真核查并作出回复。现就有关问题回复如下： 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-024 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2024 年年度报 告》一致。鉴于公司回复内容中披露的部分信息涉及商业秘密，公司针对该部分 内容进行豁免披露。 1、关于经营业绩。 年报及一季报显示：（1）公司 2024 年营业收 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-023 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期采 用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商系 统自主进行申报行权。 （二）行权数量：135.00 万份股票期权 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。 （三）行权人数：9 人 （四）行权价格：80.00 元/份 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》， 公司 2023 年股票期权激励计划第二个 ...

| 北京观韬（深圳）律师事务所 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 | | | | | 法律意见书 | | | | | 观意字2025SZ000046号 | | | | | 二〇二五年六月 | | | | | 北京观韬（深圳）律师事务所 | | | 法律意见书 | | 释 义 | | | | | 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 | | | | | 用时，应具有以下含义： | | | | | 三孚新科、公司 指 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | | | | 《2023 年激励计划 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《广州三孚新材料科技股份有限 | | | | | 指 | | | | | （草案）》 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 广州三孚新材料科技股份有限公司根据《广州三孚新材料科技股份有限 | | | | | 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | | | | 根据公司第四届董事会第十九次会议决议，2023 | | | 年激励计划 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限 公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-021 广州三孚新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚新材料 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期可行权 激励对象名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《广州 三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 有关规定，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件 已成就，等待期即将届满。经核实，本次激励计划授予的 9 名激励对象符合本次 激励计划规定的第二个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行 权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有 关规定。监事会同意符合行权条件的 9 名激励对象在规定的行权期内采取自主行 权的方式行权，对应的可行权数量合计为 135.00 万股。 ）监事会根据《中华 （以下无正文）。 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》等有关规定，对公司 2 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-022 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案履行程序 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通 过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025- 023 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期采 用自主行权的提示性公告 一、2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权安排 （一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商系 统自主进行申报行权。 （二）行权数量：135.00 万份股票期权 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。 （三）行权人数：9 人 （四）行权价格：80.00 元/份 若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。 1 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件成就的 观意字2025SZ000046号 二〇二五年六月 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 三孚新科、公司 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2023 年激励计划 | 指 | 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《广州三孚新材料科技股份有限 | | （草案）》 | | 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 | | 2023 年激励计划 | 指 | 广州三孚新材料科技股份有限公司根据《广州三孚新材料科技股份有限 | | | | 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 2023 年激励计划行权 | 指 | 根据公司第四届董事会第十九次会议决议，2023 年激励计划第二个行权 期行权条件成就 | | 激励对象 | 指 | 按照 2023 年激励计划之规定获授股票期权的相关人员 | | 《2023 年激励对象名 单》 | 指 | 《广州三孚新材料科技股 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《广州 三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 有关规定，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件 已成就，等待期即将届满。经核实，本次激励计划授予的 9 名激励对象符合本次 激励计划规定的第二个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行 权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有 关规定。监事会同意符合行权条件的 9 名激励对象在规定的行权期内采取自主行 权的方式行权，对应的可行权数量合计为 135.00 万股。 监事: （以下无正文）。 1 (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2023年 股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见》之签署页 ) 广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期可行权 激励对象名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-021 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限 公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权 ...